今日報丨勝利股份: 監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評價報告的意見

       山東勝利股份有限公司監(jiān)事會

       對公司內(nèi)部控制評價報告的意見

  根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

(資料圖片僅供參考)

及配套指引、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)政策法規(guī)，公司監(jiān)事會對公司2022年度內(nèi)部

控制評價報告發(fā)表意見如下：

  一、公司按照《公司法》《證券法》等中國證監(jiān)會和深圳證券交易

所的有關(guān)規(guī)定及國家其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的所處行業(yè)、經(jīng)營方

式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及自身特點(diǎn)，建立健全了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，保證了公

司業(yè)務(wù)活動的正常開展和風(fēng)險的控制，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

  二、公司已建立了較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配

備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

  三、報告期內(nèi)，公司不存在違反深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部

控制制度的情形，不存在重大和重要內(nèi)部控制缺陷，發(fā)現(xiàn)的一般內(nèi)部控

制缺陷報告期內(nèi)已經(jīng)整改。

  綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度內(nèi)部控制評價報告全面、真

實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

監(jiān)事會成員： 許佑君、韓永彬、宋文臻

                     山東勝利股份有限公司監(jiān)事會

                        二〇二三年三月十六日

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