觀熱點：福成股份: 福成股份：日常關聯交易的公告

證券代碼：600965       證券簡稱：福成股份           公告編號：2023-007

(資料圖片)

         河北福成五豐食品股份有限公司

                 日常關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ●本次日常關聯交易已由第八屆董事會第九次會議審議，尚須提交 2022 年

年度股東大會審議。

  ●本次日常關聯交易內容對上市公司構成暫時的依賴，但不構成對關聯方的

永久依賴。

  ●公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于 2023 年度日常關聯交易

預計的議案》，對該議案進行表決時，關聯董事李良進行了回避表決。

  ●公司與關聯方發生的日常關聯交易均按照公平、公正、公允的原則進行，

不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成嚴重的依賴。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交

易實施指引》的相關規定，公司在 2022 年度與關聯方實際發生關聯交易的基礎

上，對公司及子公司 2023 年度日常關聯交易進行了預計，具體情況如下：

  一、2022 年度公司日常關聯交易執行情況

      關聯方          關聯交易內容     本期發生額           預計發生額

三河福成釀酒有限公司          采購商品

三河市泰德房地產開發有限公司      采購商品

福成國際大酒店有限公司         接受勞務

三河市和鑫汽車銷售有限公司       接受勞務                        500,000.00

三河市晟良門窗生產安裝有限公司     接受勞務

三河市興隆運輸有限公司       采購商品/接受勞務

三河市一福一城物業服務有限公司   采購商品/接受勞務

        關聯方         關聯交易內容        本期發生額             預計發生額

河北福成房地產開發有限公司      銷售商品、提供勞務        3,334,207.15    5,000,000.00

福成國際大酒店有限公司          銷售商品             471,188.44    5,000,000.00

三河福成釀酒有限公司           銷售商品                4,990.79      10,000.00

三河市潤成小額貸款有限公司      銷售商品、提供勞務           50,194.05       50,000.00

三河市潤旭房地產開發有限公司       銷售商品               18,092.92      50,000.00

李高生                  提供勞務                              50,000.00

三河市和鑫汽車銷售有限公司        銷售商品               31,821.55      50,000.00

三河市興隆運輸有限公司          銷售商品               72,631.60     100,000.00

三河市永興水泥制品有限公司        銷售商品             103,949.54       10,000.00

三河市晟良門窗生產安裝有限公司      銷售商品               10,266.53      50,000.00

三河市泊利科技小額貸款有限公司      銷售商品               19,429.95     200,000.00

三河市福成優選電子商務有限公司      銷售商品                             100,000.00

三河市金天地生態農業專業合作社      銷售商品                           2,000,000.00

                   銷售商品/提供勞務           42,797.32

興隆縣福成新型建材有限公司

                   銷售商品/提供勞務          176,776.97

三河市一福一城物業服務有限公司

                   銷售商品/提供勞務           11,817.64

三河市一福一城電子商務有限公司

                   銷售商品/提供勞務           23,790.08

三河市福成一福一城俱樂部有限公

                   銷售商品/提供勞務           80,917.83

李福成

司

      本公司作為承租方：

       出租方名稱      租賃資產種類     本期確認的租賃費          上期確認的租賃費

李高生                房屋            193,572.00           91,140.00

三河福成商貿有限公司         房屋

三河市潤旭房地產開發有限公司     房屋

福成國際國際大酒店          房屋            989,916.11         1,420,465.04

福成投資集團有限公司         土地            607,925.00          303,962.50

三河市金天地生態農業專業合作

                   土地            994,997.00          531,858.50

社

     根據 2022 年日常關聯交易執行情況，2022 年未納入《2022 年度日常關聯交

易預計的議案》（以下簡稱：“2022 年日常關聯交易預案”）的日常關聯交易

總金額為 2,163,218.65 元。除日常關聯交易外，2022 年度公司的偶發性關聯交

易已按照規定進行審議和信息披露。超出 2022 年日常關聯交易預案的日常關聯

交易總金額為 2,163,218.65 元，金額未超過 300 萬元，也未達到公司最近一期

凈資產的 0.5%。

二、預計 2023 年公司日常關聯交易情況

                關聯交易   關聯交易定價方式及決

    關聯方                                                 占同類交易金額的比

                 內容          策程序         金額

                                                          例（%）

三河福成釀酒

                采購商品         市場價            500,000       15.38%

有限公司

三河市泰德房

地產開發有限          采購商品         市場價              50,000       1.54%

公司

福成國際大酒

                接受勞務         市場價            500,000       15.38%

店有限公司

三河市和鑫汽

車銷售有限公          接受勞務         市場價            100,000        3.08%

司

三河市晟良門

窗生產安裝有          接受勞務         市場價              50,000       1.54%

限公司

三河市興隆運

          采購商品/接受勞務          市場價          2,000,000       61.54%

輸有限公司

                       關聯交易 關聯交易定價方式

          關聯方                                           占同類交易金額的比

                        內容     及決策程序       金額

                                                          例（%）

                       銷售商品、

河北福成房地產開發有限公司                      市場價   8,000,000.00              25.87%

                       提供勞務

       福成國際大酒店有限公司       銷售商品      市場價        20,000,000.00           64.68%

       三河福成釀酒有限公司        銷售商品      市場價            10,000.00           0.03%

                         銷售商品、

       三河市潤成小額貸款有限公司               市場價            50,000.00           0.16%

                         提供勞務

       三河市潤旭房地產開發有限公司    銷售商品      市場價            50,000.00           0.16%

       李高生               提供勞務      市場價               100000           0.32%

       三河市和鑫汽車銷售有限公司     銷售商品      市場價                                0.00%

       三河市興隆運輸有限公司       銷售商品      市場價           100,000.00           0.32%

       三河市永興水泥制品有限公司     銷售商品      市場價           200,000.00           0.65%

       三河市晟良門窗生產安裝有限公司   銷售商品      市場價            10,000.00           0.03%

       三河市泊利科技小額貸款有限公司   銷售商品      市場價           100,000.00           0.32%

       三河市福成優選電子商務有限公司   銷售商品      市場價               400000           1.29%

       三河市金天地生態農業專業合作社   銷售商品      市場價               400000           1.29%

                         銷售商品/

       興隆縣福成新型建材有限公司               市場價           100,000.00           0.32%

                         提供勞務

                         銷售商品/

       三河市一福一城物業服務有限公司             市場價         1,000,000.00           3.23%

                         提供勞務

                         銷售商品/

       三河市一福一城電子商務有限公司             市場價           100,000.00           0.32%

                         提供勞務

       三河市福成一福一城俱樂部有限公   銷售商品/

                                   市場價           100,000.00           0.32%

       司                 提供勞務

                         銷售商品/

       李福成                         市場價           200,000.00           0.65%

                         提供勞務

                                                              租賃費定價     2023 年的

  承租方名稱        出租方名稱     租賃資產種類   租賃起始日       租賃終止日

                                                               依據        租賃費

河北福成五豐食品股份   福成國際大酒店

                          房租      2019.11.1   2023.12.31        無       1,200,000.00

有限公司         有限公司

河北福成五豐食品股份   福成投資集團有

                          房租      2019.9.1     2023.9.1         無       1,000,000.00

有限公司         限公司

河北福成五豐食品股份

             李高生          房租                  2023.12.31        無         250,000.00

有限公司

                                  詳見公告         詳見公告

河北福成五豐食品股份   福成投資集團有              2021-028     2021-028

                         土地租賃                                   無       5,000,000.00

有限公司         限公司                  2022-007     2022-007

                                                          租賃費定價   2023 年的

  承租方名稱          出租方名稱   租賃資產種類   租賃起始日       租賃終止日

                                                           依據      租賃費

             三河市金天地生

河北福成五豐食品股份

             態農業專業合作     土地租賃     2021.7.11   2029.9.30     無     3,000,000.00

有限公司

             社

       三、關聯方介紹及關聯關系

        法定代表人：李良

        注冊資本：800 萬元

        注冊地址：三河市高樓鎮高廟村北側

        主營業務：白酒釀造、銷售

        與上市公司的關聯關系：母公司的控股子公司

        法定代表人：李福成

        注冊資本：14050 萬元

        注冊地址：三河市燕郊開發區京哈路北

        主營業務：房地產開發、銷售；二手房屋信息咨詢；家政服務；家裝設計。

                  與上市公司的關聯關系：母公司的控股子公司。

        法定代表人：李福成

        注冊資本：伍億元

        注冊地址：三河市燕郊經濟技術開發區 102 國道北側

        主營業務：特大型餐館、賓館，桑拿浴，浴室，足浴，室內游泳館，卡拉 OK

                  歌廳，體育館、酒。

        與上市公司的關聯關系：母公司的全資子公司。

        法定代表人：李雪蓮

        注冊資本：19871.5970 萬元

        注冊地址：三河市燕郊開發區燕昌路東側

     主營業務：卷煙，蔬菜、水果、花卉、日用百貨、家居飾品、針織、鞋帽、

            服裝、箱包、文體用品；五金、家用電器、攝影器材、手機及配

            件、鐘表及修理、燈飾、黃金珠寶首飾及加工、工藝禮品、洗衣、

            化妝品、計生用品、出租柜臺；婚紗攝影、玉器及加工；鋼筋、

            水泥及建筑材料。

     與上市公司的關聯關系：母公司的控股子公司。

姓名              李高生

性別              男

國籍              中國

身份證號碼           1310821970********

住所              河北省三河市燕郊開發區大街福成御苑

通訊地址            河北省三河市燕郊開發區大街福成御苑

通訊方式            010-61590016

是否取得其他國家或者

                否

地區的居留權

與上市公司的關聯關系：上市公司實際控制人之一。

     法定代表人：李良

     注冊資本：2000 萬元

     注冊地址：三河市燕郊鎮京哈公路南小胡莊中

     主營業務：房地產開發、銷售。

     與上市公司的關聯關系：上市公司實際控制人之一控制的企業。

     法定代表人：李高生

     注冊資本：10000 萬元

     注冊地址：河北省三河市燕郊開發區食品城

     主營業務：以企業自有資金向農戶、個體工商戶、小企業發放小額貸款。

     與上市公司的關聯關系：上市公司實際控制人之一控制的企業。

 法定代表人：李雪蓮

 注冊資本：5000 萬元

 注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發區燕昌路東側

 主營業務：房地產開發銷售。

 與上市公司的關聯關系：母公司的全資孫公司。

 法定代表人：李良

 注冊資本：1000 萬元

 注冊地址：三河市高樓鎮燕靈路南側

 主營業務：汽車銷售；一類機動車維修；銷售：汽車配件、汽車裝飾品；汽

        車救援；汽車咨詢及相關服務。

 與上市公司的關聯關系：實際控制人控制的公司。

  法定代表人：李依陽

  注冊資本：1000 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發區東環路東側、金嶺源公司南側

        綜合樓房 A23 號 1 層

  主營業務：網上批發及零售:預包裝食品、速凍食品、畜禽(牛)產品、糧油、

        農產品、水產品及上述產品的加工品、酒水飲料、乳制品、初級

        農產品、水果蔬菜;上述商品的技術服務、咨詢服務及其相關的

        配套業務;貨物或技術進出口;委托加工;計算機網絡技術咨詢與

        服務。

  與上市公司的關聯關系：關聯人控制的公司。

  法定代表人：張國健

  注冊資本：2200 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮小崔各莊村福成路東側、河界南側

  主營業務：斷橋鋁門窗、塑鋼門窗、安全防盜門、防火門、鋼質入戶門、

        樓宇單元門、玻璃、玻璃幕墻、鐵藝護欄生產、安裝、銷售。

  與上市公司的關聯關系：關聯人控制的公司。

  法定代表人：沈永成

  注冊資本：2000 萬元

  注冊地址：三河市高樓鎮黃辛莊村

  主營業務：苗木種植、銷售；綠色有機農作物種植，有機蔬菜、水果種植；

          養殖生產技術服務、科技培訓、市場信息咨詢服務。

  與上市公司的關聯關系：母公司控股的合作社。

  法定代表人：李征

  注冊資本：5000 萬元

  注冊地址：三河市燕郊開發區燕順路東側

  主營業務：向高新技術企業、戰略新興產業、農戶、個體工商戶、和小企業

發放小額貸款。

  與上市公司的關聯關系：母公司參股的公司

  法定代表人：徐大勇

  注冊資本：7700 萬元

  注冊地址：三河市燕郊開發區 102 國道北側

  主營業務：汽車普通貨運；工程機械作業；工程機械租賃。

  與上市公司的關聯關系：過去 12 個月為母公司控股的公司。

  法定代表人：藺海波

  注冊資本：5000 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮高樓辛莊村東南側

  主營業務：制作銷售：水泥排水管、方磚、鋼筋混凝土預制件；生產、加工、

銷售：混凝土、干粉砂漿（憑許可證經營）；工程機械作業；汽車租賃；汽車普

通貨運；銷售：建筑材料、瀝青混凝土、水泥穩定碎石、二灰穩定碎石、級配碎

石、路緣石、人行步道磚、標準磚、沙子、水泥、管材；建筑勞務分包；勞務服

務（不含勞務派遣）。

     與上市公司的關聯關系：母公司控股的公司

姓名              李福成

性別              男

國籍              中國

身份證號碼           1310821946********

住所              河北省三河市燕郊開發區大街福成御苑

通訊地址            河北省三河市燕郊開發區大街福成御苑

通訊方式            010-61595607

是否取得其他國家或者

                否

地區的居留權

與上市公司的關聯關系：上市公司實際控制人。

     法定代表人：田培

     注冊資本：100 萬元

     注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發區燕高路西側福成高壓走廊用地北

側

     主營業務：一般項目:物業服務;房地產租賃、經營;供熱服務（不含燃煤、

燃油熱力生產）;停車場管理服務;銷售:五金交電、家用電器、日用百貨、食品、

酒水。

     與上市公司的關聯關系：實際控制人控制的公司。

     法定代表人：鄧長樂

     注冊資本：100 萬元

     注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發區燕高路 138 號潤旭商貿中心 1

號樓 1-1-104

     主營業務：網絡科技、信息技術、電子產品、計算機軟硬件領域內的技術開

發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;設計、制作、代理、發布廣告;計算機網絡

工程、網頁設計制作、網站及網絡平臺建設;互聯網信息服務（不含金融及類金

融）;孵化器平臺的技術開發;企業管理服務;圖文設計制作;翻譯服務;展覽展示

服務;公關策劃服務;組織文化藝術交流活動;室內裝飾裝修工程設計;互聯網數

據服務;物聯網應用服務;經營性互聯網文化活動;數字文化創意內容應用服務;

家政服務;汽車租賃;日用產品修理。銷售（含網上銷售）:預包裝食品,速凍食品,

畜禽（牛）產品、糧油、農產品、水產品及上述產品的加工品,酒水飲料,乳制品,

初級農產品,水果蔬菜;家具、家用電器、日用品、通訊器材、電子產品、通信設

備、儀器儀表、機電設備及配件、工藝美術品、化工產品（不含危險品）、五金

交電、辦公用品、出版物、照明電器、多媒體設備、文化體育用品、圖書音響設

備、服裝服飾、鞋帽、箱包、針紡織品、玩具、母嬰用品、化妝品、食品、第一

類醫療器械、成人用品、保健食品、醫護人員防護用品、塑料制品、金屬制品、

建筑材料、裝潢材料、氣體、液體分離及純凈設備、寵物食品及用品、汽車零配

件、摩托車及零配件、汽車裝飾用品、電動自行車、智能車載設備;上述產品的

技術服務、咨詢服務及其相關的配套業務;貨物或技術進出口;委托加工。

  與上市公司的關聯關系：實際控制人控制的公司。

  法定代表人：鄧長樂

  注冊資本：100 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發區京榆大街與燕高路交叉路口西側

南綜合樓

  主營業務：一般項目：室內娛樂服務；住宿服務；餐飲服務；健身服務；體

育賽事策劃；體育場館運營管理；保健服務；游泳服務；歌舞廳服務;足療、洗

浴服務；酒店管理服務；物業管理服務；會展服務；活動策劃；婚慶禮儀服務；

茶藝、插花服務；零售：體育用品。美容、美發、美容美甲、銷售:體育用品、

泳裝泳具、玩具、工藝品、日用百貨、化妝品；洗滌服務；保潔服務；停車場服

務；旅游票務代售；演藝服務；自有場地租賃。

  與上市公司的關聯關系：實際控制人控制的公司。

四、定價原則和依據

  本公司根據牛肉系列產品、肉制品和牛奶制品的市場行情和產品品種、市場

銷售情況、產品成本等因素確定產品統一的市場價格對外銷售；餐飲門店的房屋

租賃價格按照地區類別、不同地塊的同類標準參照執行。

五、進行關聯交易的目的及關聯交易對本公司的影響情況

資源合理配置的市場行為，對公司的正常經營不會產生過度依賴的影響；

照公平、公正、公允的原則確定價格，不存在侵害上市公司利益的行為；

雙方的權益，房屋和土地的租賃價格按照地區類別、不同地塊的同類標準參照執

行。

六、獨立董事意見：

易金額中所占比例很小，交易定價客觀、公允，符合本公司正常生產經營的需要，

不會構成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性。

行情況和 2023 年度的發展計劃做出的，定價依據和原則未變，我們同意公司預

計的 2023 年度日常關聯交易內容和關聯交易額度。請將 2023 年度日常關聯交易

預計的議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

七、相關風險提示

  《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》尚須提交公司 2022 年年度

股東大會審議！

八、上網附件

  （一）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見（見《福成股份：獨立董事關于

第八屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見》）

  特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

   二〇二三年三月二十五日

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