江南化工: 年度股東大會通知

證券代碼：002226     證券簡稱：江南化工       公告編號:2023-024

              安徽江南化工股份有限公司

           關于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、 誤導性陳述或重大遺漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會第十七次會議于2023年3月23日召開，會議決定于2023年4月19日召開公司

  一、召開會議基本情況

了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年4月19日（周三）下午14:00。

  （2）網絡投票時間：2023年4月19日；其中，通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和

下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時

間為：2023年4月19日上午9:15至下午15:00的任意時間。

向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方

式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  （1）截止2023年4月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會

及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項：

              表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                             備注

                                            該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                            欄目可以投

                                              票

非累積投票

提案

        《關于公司 2022 年度董事、監事和高級管理人員薪酬

        的議案》

   上述議案已經公司第六屆董事會第十七次會議和第六屆監事會第十次會議

審議通過，具體內容詳見 2023 年 3 月 25 日刊登在《證券時報》、

                                    《中國證券報》、

《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，詳見公司于 2023 年 3 月

度述職報告》。

  特別說明：

對中小投資者的表決情況單獨計票。中小投資者指：除公司董事、監事、高級管

理人員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東。

   三、會議登記事項

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

   （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續；

   （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4

月14日下午17:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

函登記地址：安徽江南化工股份有限公司證券投資部（法律事務室），信函上請

注明“股東大會”字樣。通訊地址：安徽省合肥市高新技術開發區創新大道2800

號創新產業園二期J2棟A座17層，郵政編碼：230088，傳真：0551-65862577。

   聯 系 人：張東升

   聯系電話：0551-65862589

   傳   真：0551-65862577

   郵   箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

   地   址：安徽省合肥市高新技術開發區創新大道2800號創新產業園二期

J2棟A座17層

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

一。

     五、備查文件

     特此通知。

                         安徽江南化工股份有限公司董事會

                          二〇二三年三月二十五日

附件一：

                  參加網絡投票的具體流程

  一、通過深交所交易系統投票的程序

同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

月19日上午9:15至下午15:00的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）》的規定辦理身份認證,取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

   附件二：授權委托書

                          授 權 委 托 書

       茲授權委托        先生（女士）代表我單位（本人）出席于2023年4月19

   日召開的安徽江南化工股份有限公司2022年度股東大會，并代表我單位（本人）

   依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示

   的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

                                  備注

                                 （該列打

提案編碼               提案名稱                同意   反對    棄權

                                 勾的欄目

                                 可以投票）

非累積投

票提案

       《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計

       的議案》

       《2022 年年度報告及 2022 年年度報告

       摘要》

       《關于公司 2022 年度董事、監事和高級

       管理人員薪酬的議案》

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人持股數：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人股東帳號：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：       年    月     日

   委托有限期限：自簽署日至本次股東大會結束

備注：

權”中任選一項，選擇方式應以在選項下方對應的空格中打“√”為準，不符合

此規定的表決均視為棄權。

東本人簽名；委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章。

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