全球熱推薦：宏昌電子: 宏昌電子第五屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：603002     證券簡稱：宏昌電子         公告編號：2023-009

(資料圖)

              宏昌電子材料股份有限公司

        第五屆董事會第三十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于 2023

年 3 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于 2022 年 3 月 27 日以通訊會議方

式在公司會議室召開第五屆董事會第三十次會議。本次會議應(yīng)出席會議的董事九

名，實際出席會議的董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。

  會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于申請浦發(fā)銀行綜合授信額度的議案》。

  同意公司向浦發(fā)銀行廣州開發(fā)區(qū)支行申請人民幣 2.5 億元綜合授信額度（敞

口額度人民幣 1.5 億元），該額度為純信用，無擔(dān)保，授信品種包括短期借款(限

額人民幣 8000 萬元)、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證及項下融資、銀行承兌匯票貼

現(xiàn)。

  為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，董事會授權(quán)董事長根據(jù)公司實際經(jīng)營

情況的需要，在上述綜合授信額度內(nèi)簽署與授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項

法律文件。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 9 票，贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          宏昌電子材料股份有限公司董事會

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