天天熱點(diǎn)評(píng)！壘知集團(tuán): 關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

                關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

證券代碼：002398        證券簡(jiǎn)稱：壘知集團(tuán)            公告編號(hào)：2023-030

(資料圖)

債券代碼：127062        債券簡(jiǎn)稱：壘知轉(zhuǎn)債

               壘知控股集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案

                   暨補(bǔ)充通知的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   壘知控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議

于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)，會(huì)議決定于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi)公司 2022 年年度

股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 28 日刊載在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

                           《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年股東大會(huì)的通知》

                                               （公告編

號(hào)：2023-024）。

股股東蔡永太先生向公司提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?ensp;2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案

的提議函》，書(shū)面提請(qǐng)將《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)融資額度的議案》、

《關(guān)于公司為資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上（含本數(shù)）控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

及《關(guān)于公司為資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》作為新

增的臨時(shí)提案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。同時(shí)取消《關(guān)于同意公司及

子公司進(jìn)行銀行融資的議案》及《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》。

上述臨時(shí)提案符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

   根據(jù)《公司法》、

          《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)

或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），

可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。

                關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

   截至本公告日，蔡永太先生直接持有公司 17.22%的股份，具備提出臨時(shí)提

案的法定資格，且臨時(shí)提案有明確的議題和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司章程》

規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定。上述議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審

議通過(guò)，公司董事會(huì)同意將上述議案提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。同

時(shí)，公司董事會(huì)同意取消原提交 2022 年年度股東大會(huì)《關(guān)于同意公司及子公司

進(jìn)行銀行融資的議案》及《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》，其他

議案保持不變。

   本次股東大會(huì)除上述變更外，其他事項(xiàng)不變，現(xiàn)將公司 2022 年年度股東大

會(huì)召開(kāi)通知補(bǔ)充公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交

易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 15:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 4 月 18 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 4 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，

股東委托的代理人不必是公司的股東；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

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網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

    （1）截至 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，

并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的

股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次會(huì)議將首先聽(tīng)取三位獨(dú)立董事分別所作的述職報(bào)告，其次將逐項(xiàng)審議以

下事項(xiàng)：

                                             備注

提案編碼                 提案名稱                該 列 打勾 的 欄

                                         目可以投票

                     非累積投票提案

                 關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

          的議案》

          股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

          司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

          的議案》

          限制性股票的議案》

          項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資

          金的議案》

          序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

   特別說(shuō)明：

   （1）根據(jù)《公司法》規(guī)定，上述第 8、9、11、13、14 項(xiàng)提案為特別表決事

項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通

過(guò)。其他提案將以普通表決方式通過(guò)。

   （2）上述提案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及

第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月 28 日及 2023 年

   （3）本次會(huì)議審議的全部提案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，

單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

                 關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

至 17:30。

團(tuán)股份有限公司證券部。

   （1）法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬

戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、

授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

   （2）自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦

理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托

人的證券賬戶卡辦理登記。

   （3）股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，

務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

   （4）授權(quán)委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委

托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)

過(guò)公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

 五、其他事項(xiàng)

   聯(lián)系人：萬(wàn)櫻紅           聯(lián)系電話：0592-2273752

   傳真：0592-2273752         郵政編碼：361004

 六、備查文件

        關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

特此公告。

                    壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年四月一日

               關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午15:00。

                關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

             關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

附件二：

             壘知控股集團(tuán)股份有限公司

                  授權(quán)委托書(shū)

  本人作為壘知控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 的股東，本人持

有公司           股票（均有表決權(quán)）

                      。茲因              原因無(wú)法親自出

席公司 2022 年年度股東大會(huì)

               （以下簡(jiǎn)稱“該次會(huì)議”），特委托               （先

生/女士，以下簡(jiǎn)稱“受托人”）代為出席該次會(huì)議，并授權(quán)受托人按照下列意思

行使表決權(quán)：

  一、對(duì)該次會(huì)議的議事規(guī)則均表示同意。

  二、對(duì)該次會(huì)議的計(jì)票人選、監(jiān)票人選均表示同意。

  三、提案明細(xì)及表決意見(jiàn)

                            備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                           該列打勾

 提案編碼        提案名稱

                           的欄目可

                           以投票

                            √

         作報(bào)告》

                            √

         作報(bào)告》

                            √

         報(bào)告》

                            √

         預(yù)案的議案》

                            √

         其摘要的議案》

                            √

         機(jī)構(gòu)的議案》

                            √

         銀行申請(qǐng)融資額度的議案》

         公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

             關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告

         于 70%的控股子公司提供擔(dān)     √

         保事項(xiàng)的議案》

                            √

         買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

         但尚未解除限售的限制性股       √

         票的議案》

         部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

                            √

         并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)

         充流動(dòng)資金的議案》

                            √

         議案》

         事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定       √

         對(duì)象發(fā)行股票的議案》

  （注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇同意、棄權(quán)或者反對(duì)，三

者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。）

  委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

  委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

  委托人持股性質(zhì)：

  委托人持股數(shù)量：

  代理人（簽字）：

  代理人身份證件號(hào)碼：

  委托有效期：

                       委托人單位公章（簽名）：

                                委托日期：

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