康盛股份: 第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告_報(bào)道

證券代碼：002418    證券簡稱：康盛股份         公告編號(hào)：2023-002

              浙江康盛股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

(相關(guān)資料圖)

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日通過電子

郵件向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2023 年 4 月

事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董

事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事充分討論和審議，會(huì)議形成決議如下：

  （一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  經(jīng)公司股東提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名喬世峰

先生、高博先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議

通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿止，上述非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。

  上述候選人當(dāng)選后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)

任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制

逐項(xiàng)表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)同意公司于 2023 年 4 月 26 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具

體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                            浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年四月十日

附件：

         第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷

  喬世峰，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)

學(xué)碩士。自2009年至2015年，先后就職于旭陽集團(tuán)、億利集團(tuán)，分別擔(dān)任資本市

場部副總經(jīng)理和投資銀行中心高級(jí)經(jīng)理。2015年起，先后擔(dān)任東旭集團(tuán)投資中心

總經(jīng)理、東旭集團(tuán)助理總裁、東旭集團(tuán)投資管理本部副本部長及上海嘉麟杰紡織

品股份有限公司副總裁。2021年5月至2021年11月，任中植企業(yè)集團(tuán)有限公司上

市公司產(chǎn)業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任浙江康盛股份有限公司副總經(jīng)理。

  喬世峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%

以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不

得擔(dān)任公司董事的情形，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  高博，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)

工程碩士。2010年10月至2021年6月，先后就職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)

部、中植企業(yè)集團(tuán)有限公司督察審計(jì)中心、內(nèi)蒙古乾泰能源投資有限公司、上海

摩山商業(yè)保理有限公司、中植新能源汽車有限公司，具有豐富的內(nèi)外部審計(jì)及投

融資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任浙江康盛股份有限公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人、投資總監(jiān)和總裁辦

主任。

  高博先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以

上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《公司法》、

      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                     《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任

公司董事的情形，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所

紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立

案稽查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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