陽光照明: 陽光照明第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600261     證券簡(jiǎn)稱：陽光照明         公告編號(hào)：臨 2023-007

        浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議通知已于 2023 年 4 月 3 日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議

于 2023 年 4 月 10 日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次

會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議通過《關(guān)于繼續(xù)持有私募證券投資基金份額的議案》

   公司在保證正常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目資金運(yùn)營(yíng)需求下，借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的力量及資

源優(yōu)勢(shì)，使用閑置自有資金繼續(xù)持有私募證券投資基金份額。投資金額不超過 3

億元（根據(jù)私募產(chǎn)品實(shí)際募集情況決定），在基金存續(xù)期內(nèi)滾動(dòng)使用。

   本次交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)

定，不存在損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                     浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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