世界最新：中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：600020    證券簡稱：中原高速        公告編號：臨 2023－007

          河南中原高速公路股份有限公司

(相關資料圖)

         第七屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第

十七次會議于 2023 年 4 月 14 日上午在公司會議室以現場方式召開。

  （二）會議通知及相關材料已于 2023 年 4 月 3 日以專人或傳真、電子郵件

方式發出。

  （三）會議應出席董事 11 人，實際出席 9 人。董事王輝先生、馮可先生因

工作原因未出席會議，分別以書面方式表達了對本次董事會各審議事項的意見，

并分別委托董事陳偉先生、郭本鋒先生代為出席和表決。

  （四）會議的召開符合法律、法規、規章和《公司章程》規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長馬沉重先生主持，會議審議了通知中所列的全部事項。審

議情況如下：

  （一）審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過《關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案》，同意將該

議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司《2022 年度獨立董事述職報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網

站。

   （四）審議通過《關于公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告的議

案》

 。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司《2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》于本公告日刊登在上海

證券交易所網站。

   （五）審議通過《關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司 2022 年年度報告及其摘要于本公告日刊登在上海證券交易所網站。

   （六）審議通過《關于公司 2022 年度社會責任報告的議案》。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司《2022 年度社會責任報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網站。

   （七）審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （八）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年實現歸屬于

母公司股東的凈利潤為 140,489,913.50 元，其中：母公司凈利潤 269,970,420.74

元，按《公司章程》的規定，計提 10%法定盈余公積金 26,997,042.07 元。2022

年末母公司可供股東分配的利潤為 3,569,109,974.51 元。公司擬以 2022 年末普

通股總股本 2,247,371,832 股為基數，以現金方式向全體股東每 10 股派發現金

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網站。

  （九）審議通過《關于公司 2023 年度財務預算方案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十）審議通過《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》，同意將該議案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據證監會及《公司章程》有關規定，為保持公司外部審計工作的連續性和

穩定性，同意繼續聘請以公開招標方式選聘的中勤萬信會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度財務審計機構及內部控制審計機構。審計費用按照公開

招標形式的定價原則確定。2023 年審計費用 190 萬元，其中：年度財務會計報

表審計費用 138 萬元，內控審計費用 52 萬元。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《關于續聘 2023 年度審計機構的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網站。

  （十一）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制審計報告的議案》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《2022 年度內部控制審計報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網

站。

  （十二）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《2022 年度內部控制評價報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網

站。

  （十三）審議通過《關于公司 2023 年預計日常關聯交易的議案》。

  本議案為關聯事項，關聯董事王輝先生、陳偉先生回避表決。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《2023 年預計日常關聯交易公告》于本公告日刊登在上海證券交易所

網站。

  （十四）審議通過《關于會計政策變更的議案》。

  根據財政部發布的《關于修訂印發<企業會計準則解釋第 15 號>的通知》

                                    （財

會〔2021〕35 號）、《關于修訂印發<企業會計準則解釋第 16 號>的通知》（財會

〔2022〕31 號）相關要求，公司董事會同意對原會計政策進行相應變更。本次

會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的變更，符合

相關法律法規的規定和公司實際情況，本次會計政策變更不會對公司當期的財務

狀況、經營成果和現金流量產生影響，不涉及以前年度的追溯調整，不存在損害

公司及股東利益的情況。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《關于會計政策變更的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網站。

  （十五）審議通過《關于公司對外捐贈的議案》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《對外捐贈的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網站。

  （十六）審議通過《關于放棄參與中原農業保險股份有限公司增資擴股的議

案》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《關于放棄參與中原農業保險股份有限公司增資擴股的公告》于本公告

日刊登在上海證券交易所網站。

  （十七）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

  同意于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 在鄭州經濟技術開發區經南八路 6 號召

開公司 2022 年年度股東大會。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》于本公告日刊登在上海證券

交易所網站。

 特此公告。

         河南中原高速公路股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：