東軟集團: 東軟集團九屆二十四次董事會獨立董事意見

           東軟集團股份有限公司

【資料圖】

        九屆二十四次董事會獨立董事意見

   一、關于公司 2022 年度對外擔保情況的專項說明和獨立意見

  根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要

求》

 《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事對公司 2022 年度對外擔保

情況進行了核查，獨立董事認為：

情形，也不存在違反決策程序對外提供擔保的情況，公司對外擔保總額為 0。

  公司嚴格遵循有關法律法規、規范性文件及《公司章程》關于對外擔保的有

關規定，嚴格控制對外擔保風險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   二、關于九屆二十四次董事會部分議案的獨立意見

   獨立董事對提交公司九屆二十四次董事會的《關于 2022 年度利潤分配的議

案》《關于聘請 2023 年度財務審計機構的議案》《董事會關于公司內部控制的自

我評價報告》   《關于 2022 年度董事、高級管理人員薪酬的議案》《關于聘任高級

管理人員的議案》    《關于非獨立董事換屆選舉的議案》  《關于獨立董事換屆選舉的

議案》 《關于董事津貼的議案》《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》《關

于 2022 年度計提資產減值準備的議案》《關于 2022 年度日常關聯交易執行情況

的議案》   《關于 2023 年度日常關聯交易預計情況的議案》《關于與上海思芮信息

科技有限公司簽訂日常關聯交易協議的議案》等議案進行了審議。獨立董事認為：

身經營模式、資金需求等因素，符合公司和全體股東利益。獨立董事同意本次利

潤分配方案。

恰當。同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審計

機構，并提請公司股東大會審議。

結構和內部控制制度體系，各項內部控制制度執行有效，保證了公司經營管理的

正常進行。公司編制的關于公司內部控制的自我評價報告全面、客觀、真實地反

映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。

考了同行業薪酬水平，符合公司 2022 年經營業績完成情況。

規定，經審閱高級管理人員履歷等相關資料，未發現有法律、法規、規范性文件

及中國證監會、上海證券交易所規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，

具備《公司法》   《證券法》   《公司章程》等規定的高級管理人員任職資格。同意聘

任榮新節為公司首席戰略官。

及有關法律法規的規定，提名及表決合法、有效。經審閱董事候選人履歷等相關

資料，未發現有法律、法規、規范性文件及中國證監會、上海證券交易所規定的

不得擔任上市公司董事的情形，各董事候選人具備《公司法》       《證券法》

                                      《公司章

程》等規定的董事任職資格。同意本次非獨立董事、獨立董事候選人的提名，并

同意提請公司股東大會審議。

階段，有利于公司的穩定經營和發展，相關決策程序符合法律、法規及公司制度

的相關規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，根據《東軟集團股份有限公司限制

性股票激勵計劃》《東軟集團股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法》

等相關規定，同意公司回購并注銷 547 人持有的共計 995.9743 萬股限制性股票，

回購價格為 4.94 元/股。公司本次回購注銷行為符合《激勵計劃》以及有關法律、

法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形，審議程序合法合規。

的規定，能夠真實、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供

更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東

利益的情形。本次計提資產減值準備的相關決策程序符合法律法規、規范性文件

和《公司章程》的規定。獨立董事同意本次計提資產減值準備事項。

害公司利益。

需要，交易價格按照公允的市場價格定價，符合公司及全體股東的利益。董事會

在議案的審議過程中，關聯董事進行了回避表決，會議程序合法、決議有效，獨

立董事對本議案表示同意。

司章程》的規定，關聯董事進行了回避表決，會議程序合法、決議有效，符合公

司及全體股東的利益。

                        獨立董事：劉淑蓮、薛瀾、陳琦偉

                             二〇二三年四月十四日

查看原文公告

標簽：