全球觀熱點(diǎn)：*ST日海: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：002313       證券簡(jiǎn)稱：*ST日海           公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

              日海智能科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議

以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度

股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議于2023

年4月14日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。本次

股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、規(guī)范性文

件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下午3:00期間的任意時(shí)

間。

   （五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票+網(wǎng)絡(luò)投票

場(chǎng)會(huì)議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有

權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中

的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。公司股東

或其委托代理人通過相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投

票的表決票數(shù)一起計(jì)入出席本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

    （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月27日（星期四）。

    （七）出席對(duì)象：

公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模

板詳見附件2）。

    （八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)大新路198號(hào)馬家龍創(chuàng)新大廈B棟1701公司會(huì)

議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）本次股東大會(huì)擬審議的提案：

                   本次股東大會(huì)提案編碼表

                                         備注

提案編碼                   提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

          議案

    （二）本次股東大會(huì)提案已經(jīng)2023年4月14日召開的公司第五屆董事會(huì)第四

十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，提案內(nèi)容詳見公司于2023

年4月17日刊登在《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

    （三）提案4、7、10需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，提案8需經(jīng)出席會(huì)議

的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上述職。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        （一）登記方式：

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

受電話登記。

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

        （二）登記時(shí)間：2023年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。

        （三）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)大新路198號(hào)馬家龍創(chuàng)新大廈B棟17層公司

董事會(huì)辦公室。

    （四）會(huì)議聯(lián)系方式

    會(huì)議聯(lián)系人：李瑋、王東。

    聯(lián)系部門：日海智能科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

    聯(lián)系電話：0755-26919396。

    電子郵箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

  傳真號(hào)碼：0755-26030222-3218。

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)大新路 198 號(hào)創(chuàng)新大廈 B 棟 17 層。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  （一）第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議；

  （二）第五屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

                                 日海智能科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意

見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2

                               授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托           先生/女士（身份證號(hào)碼：                    ）

  代表我單位（個(gè)人），出席日海智能科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代

  表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具

  體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       該列打√

提案編碼                    提案名稱                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                       可以投票

非累積投

票提案

        關(guān)于 2023 年度向潤(rùn)良泰申請(qǐng)借款額度暨關(guān)聯(lián)交易的

        議案

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人持股數(shù)：

  委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人股東賬戶：

  委托書簽署日期：        年     月   日

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

附注：

對(duì)”項(xiàng)下相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”項(xiàng)下相應(yīng)地方填上“√”。

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