宇環數控: 關于公司2022年度利潤分配預案的公告|世界聚看點

證券代碼：002903              證券簡稱：宇環數控               公告編號：2023-011

                  宇環數控機床股份有限公司

            關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召開了第

四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并

擬將該預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如

下：

一、2021 年度利潤分配預案情況

   根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度審計報告》，公司

利 30,457,800.00 元 ，2022 年 度 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 實 際 可 供 分 配 的 利 潤 為

公司實現凈利潤的 10%提取法 定盈余公積金 2,866,774.00 元 ，加年初未分配利潤

司實際可供股東分配的利潤為 246,788,779.80 元，資本公積金 267,876,707.81 元。

   根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司 2022 年度

實際生產經營情況及未來發展前景，公司 2022 年度利潤分配預案如下：以 2022 年 12

月 31 日公司總股本 152,244,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.50 元

（ 含 稅 ） ， 不 送 紅 股 ，不 以 公 積 金 轉 增股 本 。 本 次 利 潤分 配 預 計 共 派 發現 金

潤分配預案后至實施利潤分配方案的股權登記日期間，若公司總股本發生變動的，依

照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變對

總額進行調整。

  以上利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關于進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》中的相關規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配

計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。

二、本次利潤分配預案的決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司第四屆董事會第八次會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股東大

會審議。

  （二）監事會意見

  公司第四屆監事會第八次會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：董事會結合公司 2022 年度實際

生產經營情況及未來發展前景制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回

報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市

公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定

和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，并同意將該預案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事就《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》發表了獨立意見。獨

立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案是依據公司的實際情況制訂的，綜合考慮了

投資者的合理投資回報和公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第

的相關規定和要求，相關審議程序合法合規，有利于公司長遠發展，不存在損害公司

和股東利益的情況。同意董事會提出的公司 2022 年度利潤分配預案，同意將該預案提

交公司 2022 年年度股東大會審議。

三、其他說明

  （一）本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬

請廣大投資者理性投資，注意投資風險；

 （二）本次公司 2022 年度利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的

范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

四、備查文件

 （一）公司第四屆董事會第八次會議決議

 （二）公司第四屆監事會第八次會議決議

 （三）公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見

 特此公告。

                  宇環數控機床股份有限公司 董事會

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