太平鳥: 2022年度利潤分配方案公告-環球快訊

證券代碼：603877        證券簡稱：太平鳥           公告編號：2023-031

(資料圖片)

債券代碼：113627        債券簡稱：太平轉債

         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 分配比例：A 股每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配擬以 2022 年度利潤分配實施股權登記日總股本扣除公司

回購專用證券賬戶中股份后的股份數量為基數，具體日期將在權益分派實施公告

中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度實現歸屬于上市公司

股東凈利潤 184,720,739.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司法定公積金累計

額已超過公司注冊資本的 50%，根據《公司章程》等相關規定，本年度不再提取

法定公積金，母公司期末可供分配利潤為 749,873,484.42 元。經董事會決議，

公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日總股本扣除公司回購專用證券賬戶

中股份后的股份數量為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.5 元（含稅）。截至 2022 年 12 月

用證券賬戶中的 3,353,107 股，以此計算合計擬派發現金紅利 70,964,270.10 元，

以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 65,828,266.11 元，合計分紅金額

以后年度分配。

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變

動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，如后續總股本發生變

化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《2022

年度利潤分配方案》。董事會認為本方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策

和公司已披露的《公司未來三年股東回報規劃》，同意本次利潤分配方案，并同

意將該方案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：

        《2022 年度利潤分配方案》符合公司的客觀情況，符合有關

法律、法規和公司章程的規定，不存在大股東套現故意損害投資者利益等明顯不

合理的情形。我們同意《2022 年度利潤分配方案》，并提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公

司現金分紅》

     《公司章程》

          《公司未來三年股東回報規劃》等規定的利潤分配政策

和相關法律、法規的要求，充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符

合公司長期持續發展的需求，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東

的利益，同意本次利潤分配方案。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配

方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告。

                     寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

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