觀速訊丨博匯股份: 關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

證券代碼：300839        證券簡稱：博匯股份            公告編號：2023-041

(資料圖片)

債券代碼：123156        債券簡稱：博匯轉債

              寧波博匯化工科技股份有限公司

    關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開

第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度

股東大會審議，現將有關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

  經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度共實現合并凈利潤

計準則》及《公司章程》規定，公司 2022 年提取法定盈余公積 13,568,823.65 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利潤為 396,131,675.13 元，母公司未分配

利潤為 380,206,200.59 元。按照母公司和合并未分配利潤孰低原則，2022 年度可供

股東分配的利潤確定為不超過 380,206,200.59 元。

  基于公司持續的經營發展戰略，積極合理回報投資者，共享企業價值，按照《公

司章程》的有關規定，公司擬定 2022 年度利潤分配預案如下：擬以實施權益分派股

權登記日總股本（扣除回購專用賬戶中已回購股份）為基數，向全體股東每 10 股派

發現金紅利 1.2 元（含稅），以截至 3 月 31 日總股本 174,329,950 股測算，預計派

發現金股利 20,919,594 元。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號—

—回購股份》的規定，公司 2022 年度已實施的股份回購金額 10,771,387.49 元（不

含交易費用）視同現金分紅金額，納入公司 2022 年度現金分紅總額，因此公司 2022

年度現金分紅共計 31,690,981.49 元。本年度公司不送紅股。經上述分配后，剩余未

分配利潤全部結轉以后年度。

   公司 2022 年度資本公積金轉增股本預案為：擬以實施權益分派股權登記日總股

本（扣除回購專用賬戶中已回購股份）為基數，向全體股東每 10 股轉增 4 股，以截

至 3 月 31 日總股本 174,329,950 股測算，預計轉增股本 69,731,980 股。

   根據相關法律法規的規定，公司回購專用證券賬戶中的股份不參與本次利潤分

配及資本公積金轉增股本。

   公司利潤分配方案公布后至實施前，公司總股本如因增發新股、可轉債轉股、

公司回購股份、股權激勵行權等原因發生變動，按照分配比例不變的原則對分配總

額進行調整。

   二、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合法合規性

   公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》《企業會計

準則》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上

市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司

確定的利潤分配政策、利潤分配計劃及現金分紅比例，該利潤分配及資本公積金轉

增股本預案合法、合規、合理。

   三、相關審核及審批程序

   公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配及資本公積

金轉增股本預案的議案》。董事會認為 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預

案符合公司實際情況，符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規定，同意將該

議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   公司第四屆監事會第四次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配及資本公積

金轉增股本預案的議案》。監事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增

股本預案根據公司的實際情況決定，與公司目前的狀況相匹配，符合公司發展規劃，

符合《公司法》《證券法》《公司章程》中對于利潤分配及資本公積金轉增股本的

相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

  公司獨立董事核查后認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

符合《公司法》和證監會關于上市公司現金分紅的相關規定，同時符合《公司章程》

和公司關于股東分紅回報規劃的規定。該利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在

求，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。因此，我們同意公司董

事會提出的公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，并同意將該預案提

交至 2022 年度股東大會審議。

  四、相關風險提示及說明

每股收益、每股凈資產將相應攤薄。

情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止

內幕信息的泄露。

批準后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  五、備查文件

關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                      寧波博匯化工科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：