華金資本: 關(guān)于下屬子公司續(xù)租經(jīng)營生產(chǎn)場所暨關(guān)聯(lián)交易的公告

 證券代碼：000532     證券簡稱：華金資本       公告編號：2023-020

               珠海華金資本股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

本”）下屬子公司珠海華冠電容器股份有限公司（以下簡稱“華冠電容器”或“乙

方”）因經(jīng)營生產(chǎn)需要，擬與關(guān)聯(lián)方珠海華冠科技股份有限公司(以下簡稱“華冠科

技”或“甲方”）續(xù)簽《租賃合同》，就雙方之間于2023年間陸續(xù)到期的、涉及位

于珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)華冠路1號華冠科技工業(yè)園內(nèi)的多項物業(yè)租賃合同，進行續(xù)

簽，期限一年，并根據(jù)華冠電容器位于珠海高新區(qū)大灣區(qū)智造產(chǎn)業(yè)園的新廠房（詳

見《關(guān)于下屬子公司租賃經(jīng)營生產(chǎn)場所暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號2023-011）

搬遷進度提前解約。續(xù)簽的《租賃合同》金額總計不超過840萬元，其中房租不超過

業(yè)集團有限公司（以下簡稱“華發(fā)科技”）的控股子公司；華發(fā)科技為珠海華發(fā)集團

有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團”）的全資子公司。本公司董事長郭瑾女士兼任華發(fā)

集團董事、副總經(jīng)理以及華發(fā)科技董事長，公司副董事長、總裁謝浩先生兼任華發(fā)科

技董事，公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團董事、總經(jīng)理，公司董事鄒超勇先生兼任

華發(fā)集團董事。按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭瑾、謝浩、李光寧、鄒超勇回避表決。

子公司續(xù)租經(jīng)營生產(chǎn)場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了審議表決，表決結(jié)果：7 票同意，

本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，只需

經(jīng)公司董事會審議批準，不需經(jīng)過其他有關(guān)部門批準。

   二、關(guān)聯(lián)交易方的基本情況

   公司名稱：珠海華冠科技股份有限公司

   統(tǒng)一信用代碼：91440400732084422F

   注冊資本： 4,500萬元

   企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）

   注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)華冠路1號

   法定代表人：曹海霞

   成立日期：2001年12月3日

   經(jīng)營范圍：電容器設(shè)備、鋰電池設(shè)備、口罩機及其他非標自動化設(shè)備的設(shè)計、

生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，倉儲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門

批準后方可開展經(jīng)營活動）

   股東信息：華發(fā)科技持股33.02%，華金資本持股20.00%，力合科創(chuàng)集團有限公

司持股11.88%，珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股11.79%，萬?？萍迹ㄖ袊?/p>

有限公司持股7.41%，珠海家恒美裝飾工程有限公司持股2.59%，珠海力冠通投資咨

詢有限公司持股2.42%，珠海華億通投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股2.21%，孫曦科

持股2.17%，深圳市東方泓達投資有限公司持股1.36%；其余股東合計持股5.15%。

   關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：華冠科技原為本公司的控股子公司；2022年9月經(jīng)公司第十屆董

事會第十八次會議及2022年第一次臨時股東大會審議批準，公司將華冠科技33.02%

股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)科技，后華冠科技由華發(fā)科技控股，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

   主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)為64,006.16萬元、凈

資產(chǎn)為19,326.77萬元；2022年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入36,223.29萬元，凈利潤為

   經(jīng)查詢本交易對手方不屬于失信被執(zhí)行人。

   三、交易的定價政策及定價依據(jù)

   本次華冠電容器與華冠科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，為公司子公司租賃正常經(jīng)營生

產(chǎn)所需場所，交易價格系在往期租賃價格的基礎(chǔ)上，參考租賃物業(yè)所在地的市場價格

并經(jīng)雙方協(xié)商一致確定。本次關(guān)聯(lián)交易及其定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存

在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

   四、租賃合同的主要內(nèi)容

現(xiàn)由華冠電容器承租、且租賃合同陸續(xù)于 2023 年間到期的相關(guān)物業(yè)，計租面積合計

至四層 958 平方米及一層北側(cè) 300 平方米）。

等，現(xiàn)狀續(xù)租。

（含場地租金、物業(yè)管理費、公共費用等），不超過 560 萬元為華冠科技代繳的水電

費（按珠海市海洋農(nóng)漁和水務(wù)局核定的水費標準和南方電網(wǎng)公司核定的電費標準）。

向甲方支付下月的物業(yè)管理費、公共費用、租金費用；水電費由乙方在甲方提供收取

水電等費用通知后五個工作日內(nèi)支付；乙方逾期支付物業(yè)管理費、公共費用、租金費

用、水電費及其他費用，應(yīng)向甲方支付滯納金，滯納金為拖欠天數(shù)乘以欠繳金額的 1‰。

  其余條款以《租賃合同》約定為準。

  五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

  華冠電容器向華冠科技續(xù)租經(jīng)營生產(chǎn)場所，是為解決其搬遷新廠房前的正常經(jīng)營

生產(chǎn)需求，系正常的商業(yè)交易行為；該關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，

交易價格公允，不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。本次關(guān)聯(lián)交易事

項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果構(gòu)成重大不利影響。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層并轉(zhuǎn)授

華冠電容器法定代表人于 2023 年內(nèi)簽署《租賃合同》并辦理有關(guān)的一切事宜。

  六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

司與關(guān)聯(lián)方華冠科技及關(guān)聯(lián)方已審批通過的關(guān)聯(lián)交易金額為 5,247.50 萬元。

  七、獨立董事事前認可和獨立意見

  本公司獨立董事黃燕飛、王懷兵、竇歡、安壽輝事前同意本次關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表

如下獨立意見：

   我們對下屬子公司續(xù)租經(jīng)營生產(chǎn)場所暨關(guān)聯(lián)交易的事項進行了事前審核并認真

閱讀和審議議案，基于我們的獨立判斷，認為下屬子公司珠海華冠電容器股份有限

公司本次延續(xù)租賃關(guān)聯(lián)方經(jīng)營生產(chǎn)場所屬正常的商業(yè)交易行為，系基于其現(xiàn)狀和發(fā)

展規(guī)劃進行的，實為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。該事項符合《公司法》、《證券

法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易價格公允且具有合理性，不會

對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不存在損害

公司及中小股東利益的情形。在審議和表決過程中，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，

董事會表決程序合法。我們同意該事項。

  八、備查文件

  特此公告。

                         珠海華金資本股份有限公司董事會

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