科新機電: 第五屆董事會第十七次會議決議公告

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(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300092     證券簡稱：科新機電       公告編號：2023-033

              四川科新機電股份有限公司

    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、

                          準確和

 完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  四川科新機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于

于2023年4月17日以郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次董事會會議應

出席董事9人，實到董事9人。公司董事會秘書楊輝出席了本次會議，公司監事會成員

和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長林禎華先生主持，會議的召集和

召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

  會議采用記名投票的方式進行表決，經與會董事表決，審議通過了以下決議：

  （一）審議通過了《關于公司 2023 年第 1 季度報告》的議案

  經過充分的討論，全體董事、監事和高級管理人員一致認為：《2023年第1季度報

告》符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、客觀

反映了公司第1季度的經營管理成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司《2023年第1季度報告》的具體內容詳見公司于同日刊登在中國證監會規定的

創業板信息披露網站上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

  特 此公告！

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           科技創新   愛人宏業

  四川科新機電股份有限公司董事會

      二〇二三年四月二十六日

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