先河環(huán)保: 董事會(huì)決議公告

 證券代碼：300137     證券簡(jiǎn)稱：先河環(huán)保      公告編號(hào)：2023-008

(相關(guān)資料圖)

               河北先河環(huán)保科技股份有限公司

          第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

事會(huì)第二十二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的形式召開。會(huì)議通知于 2023 年 4

月 14 日以郵件和電話的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。公

司董事長(zhǎng)張菊軍先生主持會(huì)議，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序

符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議及投票表決，全部議案均獲得通過。會(huì)議決議如下：

  一、通過《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  同意 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  同意 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息

披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)《2022 年度報(bào)告全文》第三節(jié)“管理層討論與分析”部分。

  公司獨(dú)立董事安澤嘉、呂慧、趙亞光分別向董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董事述職

報(bào)告》并將在 2022 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。述職報(bào)告詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)

業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  三、通過《2022 年度報(bào)告全文及其摘要》

  同意 2022 年度報(bào)告全文及其摘要。報(bào)告全文及摘要詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)

業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  四、通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  同意 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。報(bào)告詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指

定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  五、通過《2022 年度利潤分配預(yù)案》

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等

有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2022 年度未實(shí)現(xiàn)盈利，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)

等因素，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營及未來發(fā)展情況，為提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，保障公司生

產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，董事會(huì)提議公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：

公司 2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  六、通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  同意公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)

板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  七、通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定；本

次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)

營成果。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的

相關(guān)公告。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  八、通過《關(guān)于聘任 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  同意公司續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)

構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)年度審計(jì)工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平?jīng)Q定。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公

告。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了事前認(rèn)可意見和明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  九、通過《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

  同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，向中信銀行股份有限公司石家莊分行申請(qǐng)綜合授

信額度 1.9 億元，低風(fēng)險(xiǎn)額度 0.8 億元，向渤海銀行石家莊分行申請(qǐng)信用額度 2 億

元。公司可在授信額度內(nèi)辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商票保貼、國內(nèi)證、

非融資性保函等業(yè)務(wù)，以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授

信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司

與銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部

由公司承擔(dān)。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  十、通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

  為提高資金使用效率，在保證公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，同意公司及

合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司使用閑置自有資金不超過人民幣 4 億元購買安全性高、流動(dòng)

性好、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型，投資期限不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，資金使用期限自本

次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相

關(guān)公告。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  十一、通過《2023 年第一季度報(bào)告全文》

  同意 2023 年第一季度報(bào)告全文。報(bào)告全文詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息

披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  十二、通過《關(guān)于終止第一期員工持股計(jì)劃的議案》

  為更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益，結(jié)合多方意見，經(jīng)綜合評(píng)估、慎重考慮后，

依據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

                         《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》

等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意終止第一期員工持股計(jì)劃，與之配套的《公司第一期員工

持股計(jì)劃管理辦法》等文件一并終止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  具體詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公

告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  十三、通過《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》

  同意公司于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 14:45 采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的投票方式召開 2022 年度股東大會(huì)，審議相關(guān)事項(xiàng)。詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)

板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          河北先河環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年四月二十五日

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