震安科技: 董事會決議公告

證券代碼：300767         證券簡稱：震安科技           公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123103         債券簡稱：震安轉債

            震安科技股份有限公司

         第三屆董事會第二十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   （一）震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事

會第二十九次會議通知于2023年4月14日以電子郵件形式通知了全體董事。

  （二）本次會議以現場表決與通訊表決相結合方式于2023年4月24日在公司會

議室召開。

  （三）本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事均親自出席會議，

無委托他人出席情況。其中公司獨立董事丁潔民先生以通訊表決方式出席會議。

  （四）會議由公司董事長李濤主持。

  （五）本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程

》等有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于公司<2022 年度總經理工作報告>的議案》

                                 。

  全體董事經審議，一致認為公司編制和審議《2022 年度總經理工作報告》的程

序符合法律、法規和中國證監會的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司

管理層 2022 年工作情況和實際經營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議通過《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議案》。

   全體董事經審議，一致認為公司編制和審議《公司 2022 年度董事會工作報告》

的程序符合法律、法規和中國證監會的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了

公司董事會工作情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏[內容詳見

作報告》]。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過《關于<公司 2022 年度財務決算報告>的議案》

                                  。

  全體董事經審議，一致認為公司財務制度健全、財務運作規范、財務狀況良好，

《公司 2022 年度財務決算報告》真實、公允地反映了公司 2022 年度的財務狀況和

經營成果[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的

《2022 年度財務決算報告》]。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過《關于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議案》

                                  。

   全體董事經審議，一致認為公司 2022 年年度報告及其摘要內容符合法律、行

政法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整，

不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登

在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度報告》、

                                       《2022 年年度報告（摘

要）》]。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （五）審議通過《2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

   全體董事經審議，一致認為公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、

                               《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》、公司《未來三年

（2022-2024 年）股東分紅回報規劃》的相關規定，充分考慮了公司實際盈利狀況、

未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益 [內

容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度

利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》]。

  公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨立董事關于第

三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》]。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （六）審議通過《關于<公司 2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

                                      。

   全體董事經審議，一致認為公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有

效的執行，

    《公司 2022 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部

控制制度的建設及運行情況[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn 上的《內控自我評價報告》]。

    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨立董事關于第

三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》]。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （七）審議通過《關于<公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》

   。

  全體董事經審議，一致認為公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合中國

證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在違

規使用募集資金的行為，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮

資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事會關于募集資金 2022

年度存放與使用情況的專項報告》]。

  公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨立董事關于第

三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》]。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （八）審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》。

  全體董事經審議，一致認為公司開展鋼材、橡膠、鉛錠等相關套期保值業務，

有利于鎖定公司產品成本，有效防范市場風險，減少因原材料價格波動造成的產品

成本波動。董事會同意公司使用自有資金開展期貨套期保值業務，以不超過 10,000

萬元人民幣的自有資金開展交易品種為鋼材、橡膠、鉛錠等的期貨套期保值業務，

有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月內[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨

潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司關于開展期貨套期保值

業務的公告》]。

  公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨立董事關于第

三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》]。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （九）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

    全體董事經審議，一致同意公司根據公司 2023 年戰略發展規劃及經營業

  務開展的需要，向常年合作的八家銀行申請總計不超過 970,000,000 元（大寫

  人民幣：玖億柒仟萬元）的綜合授信額度，授信期限及最終授信額度以銀行批

  復為準。

    在上述綜合授信額度范圍內，公司將根據實際情況安排授信使用金額及使

  用方式。公司董事會授權法定代表人在以上綜合授信總額度范圍內審批具體融

  資使用事項及融資金額，并授權公司法定代表人簽署相關授信的法律文書，辦

  理有關手續等。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十）審議通過《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》。

    全體董事經審議，一致認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備

  證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業

  素養。其在擔任公司 2022 年度審計機構期間嚴格遵循有關法律、法規和相關

  政策，勤勉盡責，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實

   地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，同意繼續聘任信永中和會計師事務

   所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，并提請股東大會授權公司經

   營管理層根據 2023 年度實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計

   費用[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的

   《震安科技股份有限公司關于續聘公司 2023 年度審計機構的公告》]。

     公司獨立董事就本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見[內容詳見

   有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議相關事項的事前認可意

   見》、

     《震安科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議相關

   事項的獨立意見》]。

      表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十一）審議通過《關于<公司 2023 年第一季度報告>的議案》

     全體董事經審議，一致認為公司 2023 年第一季度報告內容符合法律、行

   政法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完

   整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏[內容詳見 2023 年 4 月

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （十二）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

     全體董事經審議，一致同意公司于 2023 年 5 月 26 日召開公司 2022 年年

   度股東大會[內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn

   上的《震安科技股份有限公司關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》]。

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》；

  （二）《震安科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議相關事

項的獨立意見》；

  （三）《震安科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議相關事

項的事前認可意見》；

  （四）《震安科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于2022年年度報告的

書面確認意見》

  （五）《震安科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于2023年第一季度報

告的書面確認意見》

   特此公告。

                                       震安科技股份有限公司

                                              董事會

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