全球快訊:柘中股份: 關(guān)于公司董事長辭職的公告

            證券簡稱:柘中股份   證券代碼:002346   公告編號:2023-15

               上海柘中集團(tuán)股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

(資料圖片)

性陳述或重大遺漏。

   上海柘中集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長陸仁軍先生因個(gè)人

 身體原因向公司董事會(huì)提出辭職，辭去公司董事長、董事、董事會(huì)各專門委員會(huì)

 委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陸仁軍先生的辭職不會(huì)

 導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起

 生效，辭職后不再擔(dān)任公司及控股子公司其他職務(wù)。陸仁軍先生持有公司股份

 減持股份的若干規(guī)定》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)

 施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

   陸仁軍先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司經(jīng)營發(fā)展做出了

 重大貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對陸仁軍先生為公司發(fā)展所付出的努力表示衷心感謝！

   根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，在董事長選舉產(chǎn)生之前，由公司副董事長蔣陸

 峰先生代為履行董事長職責(zé)。

   公司獨(dú)立董事對陸仁軍先生的辭職原因進(jìn)行了核查并發(fā)表獨(dú)立意見：公司董

 事長陸仁軍先生因個(gè)人身體原因辭去公司董事長、董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委

 員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及控股子公司其他職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一

 致。陸仁軍先生的辭職不會(huì)對公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，我們對陸

 仁軍先生辭職原因無異議。陸仁軍先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員人數(shù)低于法定

 最低人數(shù)，自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

   特此公告。

                         上海柘中集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年五月十日

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