【天天時快訊】新亞強: 關于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

證券代碼：603155       證券簡稱：新亞強     公告編號：2023-028

              新亞強硅化學股份有限公司

(資料圖)

關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、股東大會有關情況

   股份類別       股票代碼     股票簡稱     股權登記日

    Ａ股        603155   新亞強       2023/5/22

  二、取消議案的情況說明

  （1）關于 2022 年度利潤分配及公積金轉增股本方案的議案；

  （2）關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案。

  經綜合考慮公司股本情況及長遠發展需要，公司第三屆董事會第八次會議、

第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整 2022 年度利潤分配及公積金轉

增股本方案的議案》。鑒于該議案取消了公積金轉增股本安排，《關于 2022 年度

利潤分配及公積金轉增股本方案的議案》內容已發生變更，且《公司章程》無需

再做修訂，根據《上市公司股東大會規則》和《公司章程》有關規定，決定取消

上述議案。

  三、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

   議案名稱：關于 2022 年度利潤分配方案的議案

   議案內容：經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年

情況、未分配利潤余額及現金流狀況，結合公司未來投資和業務發展計劃，公司

潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 10.00 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 225,562,000 股，以此計算合計擬派發現金紅利 225,562,000

元（含稅）。本年度現金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為

   本議案已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通

過，具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站上的《關于調整 2022

年度利潤分配及公積金轉增股本方案的公告》（公告編號：2023-012）。

   四、除了上述取消部分議案及增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告

的原股東大會通知事項不變。

   五、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

   （一）現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 5 月 26 日 14 點 00 分

   召開地點：宿遷生態化工科技產業園揚子路 2 號新亞強硅化學股份有限公司

會議室

   （二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

                 至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （三）股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

  （四）股東大會議案和投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

  上述第 1-6 項議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次

會議審議通過，第 7 項議案已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第

八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 15

日披露于上海證券交易所網站和《上海證券報》《證券日報》的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：無

  特此公告。

                           新亞強硅化學股份有限公司董事會

附件：授權委托書

                授權委托書

新亞強硅化學股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱          同意 反對   棄權

      關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報

      規劃的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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