張家界: 2022年度股東大會決議公告

 證券代碼：000430       證券簡稱：張家界       公告編號：2023-016

               張家界旅游集團股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議時間為：2023 年 5 月 25 日 14:30 至 16：00。

   網絡投票時間為：2023 年 5 月 25 日，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為：

－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票

的具體時間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

合的方式召開。

規章和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

   參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托

代表共 11 人，代表有表決權的股份數為 134,567,919 股，占公司有

表決權股份總數的 33.2416％。

   出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 5 人，代表有表

決權 的 股 份數 為 134,428,319 股，占 公 司有 表 決 權股 份 總 數的

   通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 139,600 股，占公司有表決

權股份總數的 0.0345％。

   參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共 9 人，代表有表

決 權 的 股 份 數 為 30,349,113 股 ， 占 公 司 有 表 決 權 股 份 總 數 的

份 30,209,513 股，占公司有表決權股份總數的 7.4625％。通過網絡

投票的中小股東 6 人，代表股份 139,600 股，占公司有表決權股份總

數的 0.0345％。

   公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通

過了以下決議：

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  表決結果：同意股份 134,429,819 股，占參加本次股東大會股東

所持有效表決權股份總數的 99.8974％；反對股份 138,100 股，占參

加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.1026％；棄權股

份 0 股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意股份 30,211,013 股，占參

與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的 99.5450％；反對股份

份總數的 0%。

  三、律師出具的法律意見書

  湖南澧濱律師事務所律師朱勝輝、余正午到會見證本次股東大會

并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、

出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股

東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表

決結果合法、有效。

四、備查文件

特此公告。

             張家界旅游集團股份有限公司董事會

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