每日熱聞!華培動(dòng)力: 華培動(dòng)力：第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603121     證券簡(jiǎn)稱：華培動(dòng)力        公告編號(hào)：2023-042

     上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事

會(huì)第五次會(huì)議于 2023 年 6 月 5 日（星期一）在上海市青浦區(qū)崧秀路 218 號(hào)以現(xiàn)

場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 31 日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各

位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳懷磊先生主持，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董

事 9 人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公

司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體上的《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂

<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體上的《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-044）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

        上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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