山東出版: 山東出版第四屆董事會第十三次（臨時）會議決議公告

證券代碼：601019      證券簡稱：山東出版     公告編號：2023-027

              山東出版傳媒股份有限公司

     第四屆董事會第十三次（臨時）會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  山東出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次（臨

時）會議于 2023 年 6 月 5 日下午在公司會議室以現場會議方式召開，公司全體董

事于 2023 年 6 月 2 日全部收到當日發出的關于召開本次會議的書面或電子郵件通

知。會議由公司董事長張志華先生召集并主持，會議應出席董事 6 名，實際出席董

事 5 名，董事郭海濤先生因工作原因未能出席會議，書面授權委托董事宮杰先生代

為表決。公司部分監事和部分高管成員、擬聘任總經理候選人及董事候選人列席了

會議。會議的通知、出席人數、召集和召開程序、議事內容和表決程序均符合《公

司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于聘任申維龍先生為公司總經理的議案》

  同意聘任申維龍先生擔任公司總經理，任期與本屆經營班子任期一致，自本次

董事會審議通過之日起算。

  本議案表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權；同意的票數占有效票數的

  申維龍先生的簡歷等情況，詳見公司同日在指定媒體和上交所網站

（www.sse.com.cn）披露的《山東出版傳媒股份有限公司關于總經理辭任及聘任公

司總經理的公告》（編號 2023-028）。

  公司獨立董事對《關于聘任申維龍先生為公司總經理的議案》發表了明確同意

的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版第四屆董事會第十三次（臨時）會議相關事項獨立董事獨立意見書》

   （二）審議通過了《關于提名申維龍先生為公司第四屆董事會董事候選人的議

案》

   同意申維龍先生為公司第四屆董事會董事候選人，同意將上述候選人提交公司

股東大會采取累積投票的方式進行選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第四屆

董事會屆滿之日止。

   表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權；同意的票數占有效票數的 100%，

表決結果為通過。

   具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版傳媒股份有限公司關于選舉申維龍先生為公司董事的公告》（編號 2023-

   公司獨立董事對《關于提名申維龍先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上交所網站

（www.sse.com.cn）披露的《山東出版第四屆董事會第十三次（臨時）會議相關事

項獨立董事獨立意見書》

   （三）審議通過了《關于提請召開公司股東大會的議案》

   同意于 2023 年 6 月 21 日，在山東省濟南市，采取現場投票和網絡投票相結合

的方式，召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

   本議案表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權；同意的票數占有效票數的

   具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版傳媒股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（編號

   特此公告。

                      山東出版傳媒股份有限公司董事會

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