上聲電子: 蘇州上聲電子股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告|天天播資訊

證券代碼：688533   證券簡稱：上聲電子    公告編號：2023-038

         蘇州上聲電子股份有限公司

     第二屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依

法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

  蘇州上聲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會

第二十次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 6 月 5 日在公司三樓

C103 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 5 月 31

日以書面文件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董

事 9 人。

  本次會議由公司董事長周建明召集和主持,公司監(jiān)事與高級管理

人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議審議議案，經(jīng)與會董事充分討論,審議并通過了

如下議案并形成決議:

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事

項的議案》

  鑒于公司《2023 年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“本

激勵計劃”)中原確定授予的 1 名外籍激勵對象從公司離職而不再符

合激勵對象資格，結(jié)合公司 2022 年度利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)

公司本激勵計劃第十章相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃公告日至激勵對象完成

限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、

股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整。

   公司董事會根據(jù) 2022 年年度股東大會的相關(guān)授權(quán)，對本激勵計

劃首次授予激勵對象的人數(shù)、授予數(shù)量、授予價格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)

整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象由 182 人調(diào)整為 181 人，前述

整后，本激勵計劃首次授予數(shù)量調(diào)整為 291.5 萬股、預(yù)留授予數(shù)量調(diào)

整為 28.5 萬股，限制性股票總數(shù)量保持不變，授予價格由 26.60 元/

股調(diào)整為 26.42 元/股。

   本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2022 年年度股東大會對董事會的授權(quán)范圍

內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨

立意見，關(guān)聯(lián)董事周建明、丁曉峰作為本激勵計劃的激勵對象，回避

本議案表決。

   表決情況：以上議案同意票 7 票、回避表決 2 票、反對票 0 票、

棄權(quán)票 0 票，一致通過該議案，并形成決議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《蘇州上聲電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023 年

限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告》

                。

  （二）審議通過《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象

首次授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                 《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

南第 4 號——股權(quán)激勵信息披露》以及本激勵計劃等相關(guān)規(guī)定和公司

激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年 6 月 5 日為首次

授予日，授予價格為 26.42 元/股，向 181 名激勵對象首次授予 291.5

萬股限制性股票。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，關(guān)聯(lián)董事周建明、

丁曉峰作為本激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決。

  具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《蘇州上聲電子股份有限公司關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵計劃激

勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  表決情況：以上議案同意票 7 票、回避表決 2 票、反對票 0 票、

棄權(quán)票 0 票，一致通過該議案，并形成決議。

  特此公告。

                    蘇州上聲電子股份有限公司董事會

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