熱消息：維信諾: 第六屆董事會第三十一次會議決議公告

證券代碼：002387       證券簡稱：維信諾        公告編號：2023-068

              維信諾科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛

(相關(guān)資料圖)

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會召開情況

   維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次

會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專人通知的方式

發(fā)出，會議于2023年6月9日下午在北京市海淀區(qū)上地東路1號院7號樓環(huán)洋大廈

二層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式舉行。會議由公司董事長張德強先生主

持，應(yīng)出席董事7名，實際出席的董事7人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員和董

事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   二、董事會審議情況

權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就

的議案》

   根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定

和公司2021年第六次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，并

根據(jù)2021年第六次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留

授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。本次符合解除限售條

件的激勵對象人數(shù)為10人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為49.00萬股，約占公

司目前總股本的0.0355%。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件

成就的公告》及相關(guān)公告。

權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

  根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定

和公司2021年第六次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，并根據(jù)2021

年第六次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留授予股票

期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)的相關(guān)事宜。本次符合行權(quán)條件的激勵對象為16人，可

行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為85.00萬份，占公司目前總股本比例為0.0615%，行權(quán)價

格為6.05元/股。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公

告》及相關(guān)公告。

年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

  鑒于5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、

《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬回

購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其

中首次授予限制性股票的激勵對象4人，涉及回購注銷限制性股票350,328股，回

購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，回購總金額為

購總金額為272,700元。

  本次回購注銷部分限制性股票符合《公司法》

                     《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期

權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注

銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》及相關(guān)公告。

票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

   鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵

計劃激勵條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲

授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計1,262,666份，其中16名首次授予的激勵對象涉及注

銷的股票期權(quán)為1,062,666份，2名預(yù)留授予的激勵對象涉及注銷的股票期權(quán)為

   本次注銷部分股票期權(quán)符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2021

年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》及相關(guān)公告。

署<技術(shù)許可及服務(wù)合同>的議案》

   為順利推進(jìn)合肥第6代柔性有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生

產(chǎn)線項目（以下簡稱“合肥模組生產(chǎn)線”），公司及控股公司昆山國顯光電有

限公司（以下簡稱“國顯光電”）、云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固

安云谷”）、霸州市云谷電子科技有限公司（以下簡稱“霸州云谷”）擬與參

股公司合肥維信諾電子有限公司（以下簡稱“合肥維信諾電子”）簽署《技術(shù)

許可及服務(wù)合同》。公司及控股公司依據(jù)合同相關(guān)約定為合肥維信諾電子提供

第6代柔性AMOLED專利技術(shù)許可及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，合肥維信諾電子依據(jù)合

同約定的條款支付相應(yīng)的專利技術(shù)許可費及技術(shù)服務(wù)費。公司聘請了符合《證

券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)同致信德（北京）資產(chǎn)評估有限公司對本合同項下

專利及專有技術(shù)進(jìn)行評估，評估值為人民幣27,850萬元，根據(jù)評估結(jié)果交易各

方經(jīng)協(xié)商一致同意本次技術(shù)許可費（含稅）金額為人民幣27,500萬元。根據(jù)合肥

維信諾電子的需求公司為其提供相應(yīng)技術(shù)服務(wù)，本次交易涉及的技術(shù)服務(wù)費（含

稅）金額為人民幣2,500萬元。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與參股公司簽署<技術(shù)許可及服務(wù)合同>的

公告》及相關(guān)公告。

開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

  公司控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）因業(yè)務(wù)

發(fā)展的需要，擬以其自有的機器設(shè)備與蘇州國發(fā)融資租賃有限公司（以下簡稱

“國發(fā)租賃”）開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣5,000萬元，融資租

賃期限為2年。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬與國發(fā)租

賃簽署《擔(dān)保合同》。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本

次融資租賃及近十二個月內(nèi)累計發(fā)生的融資租賃相關(guān)金額（含本次融資租賃，

不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項）將達(dá)到公司最近一個會計年度經(jīng)審

計凈資產(chǎn)的10%，須經(jīng)公司董事會審議。另本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會

第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，融資租賃事項

在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，故本次為控股孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)

保事項無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

的公告》及相關(guān)公告。

三次臨時股東大會的議案》

  公司定于2023年6月26日（星期一）召開2023年第三次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三

次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、預(yù)留授予

的股票期權(quán)與限制性股票第一個行權(quán)期和解除限售期條件成就相關(guān)事項的法律

意見書。

  特此公告。

                          維信諾科技股份有限公司董事會

                                 二〇二三年六月十日

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