當前速遞！九安醫療: 獨立董事關于公司第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

         天津九安醫療電子股份有限公司獨立董事

     關于公司第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股

(資料圖)

票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司

規范運作》及《公司章程》等相關規定，作為天津九安醫療電子股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，經認

真審議公司第六屆董事會第四次會議的相關議案后，發表如下獨立意見：

  一、關于調整股票期權激勵計劃行權價格的獨立意見

 經核查，獨立董事認為：公司董事會本次調整股票期權激勵計劃行權價格事

項在公司股東大會對公司董事會的授權范圍內，符合《上市公司股權激勵管理辦

法》等相關規定，且履行了必要的程序，調整程序合法、合規，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司對 2020 年、2021 年股票期權

激勵計劃行權價格進行調整。

 二、關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立意見

  公司本次注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權，符合《上市公司股

權激勵管理辦法》

       《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 9 號——股權激勵》

和《2021 年股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）》的相關規定，履行了必要

的審議程序，且程序合法、有效，關聯董事回避表決，不存在損害公司及全體股

東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意對公司 2021 年股票期權激勵計劃

中合計 729,250 份股票期權予以注銷。

 三、關于 2021 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的獨立意見

勵計劃（草案二次修訂稿）》等規定的實施股權激勵計劃的情形，具備實施股權

激勵計劃的主體資格，未發生激勵計劃中規定的不得行權的情形；

業績條件與激勵對象個人績效考核條件），其作為公司 2021 年股票期權激勵計

劃第一個行權期可行權的激勵對象主體資格合法、有效；

行權期、行權條件等事項）未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股

東的利益；

資助的計劃或安排，符合公司及全體股東的利益；

程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益；

展的理念，激勵長期價值的創造，有利于促進公司的長期穩定發展。

  綜上，我們同意符合行權條件的激勵對象在公司 2021 年股票期權激勵計劃

第一個行權期內自主行權。

【本頁為獨立董事對公司第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立

意見簽字頁】

  畢曉方      楊艷輝              孫衛軍

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