博思軟件: 關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼:300525         證券簡稱:博思軟件            公告編號:2023-080

              福建博思軟件股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召開

第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)

于審議 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、利潤分配預(yù)案的基本情況

   公司 2023 年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-44,815,235.90 元，

母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 51,050,627.98 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并報(bào)表未

分配利潤為 736,793,578.95 元，母公司報(bào)表未分配利潤為 650,166,458.50 元。

   為持續(xù)、穩(wěn)定地回報(bào)股東，與股東共享公司經(jīng)營成果，在保證公司健康持續(xù)

發(fā)展的前提下，擬定 2023 年半年度利潤分配預(yù)案為：以公司實(shí)施利潤分配方案

時(shí)股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.3 元（含稅），

不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   現(xiàn)暫以截至 2023 年 8 月 24 日的總股本 750,251,192 股為基數(shù)測算，預(yù)計(jì)共

計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 22,507,535.76 元。若在利潤分配方案實(shí)施前公司總股本由于股份回

購、股權(quán)激勵行權(quán)等原因而發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則對分配總額

進(jìn)行調(diào)整。

   二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司

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章程》、公司上市后分紅回報(bào)規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司目前的發(fā)展規(guī)劃

與財(cái)務(wù)狀況，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果、提升股東回報(bào)，具備合法性、

合規(guī)性及合理性。

  三、本次利潤分配預(yù)案的審批程序

屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，尚需

提交股東大會審議。

  董事會經(jīng)審議認(rèn)為：公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案有利于全體股東共享

公司經(jīng)營成果，保證公司健康持續(xù)發(fā)展。本次預(yù)案符合《公司法》、《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，董事會同意本次利潤分配預(yù)案。

  監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為：公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案與公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)

績成長性相匹配，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對利潤分配的相關(guān)要求，有

利于全體股東共享公司經(jīng)營成果、提升股東回報(bào)，未損害公司股東尤其是中小股

東的利益。

  獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為：公司利潤分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展

的前提下，充分考慮了廣大股東特別是中小股東的利益。本次利潤分配預(yù)案不存

在損害公司和股東利益的情形，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果。同意

公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案。

  四、其他說明

  本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施，尚存在不確定性，敬

請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

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                              董事會

                          二〇二三年八月二十八日

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