弘亞數(shù)控: 關(guān)于2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：002833           證券簡(jiǎn)稱：弘亞數(shù)控            公告編號(hào)：2023-044

轉(zhuǎn)債代碼：127041           轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：弘亞轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司

          關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 28 日

召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)

案的議案》，具體內(nèi)容如下：

年度利潤(rùn)分配 169,692,036.00 元，母公司 2023 年半年度可供分配的利 潤(rùn) 為

至 2023 年 6 月 30 日，公司可供分配利潤(rùn)為 1,723,049,226.37 元。

   公司擬以實(shí)施 2023 年半年度權(quán)益分派方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 6.00 元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增

股本，不送紅股。按公司 2023 年 6 月 30 日的總股本 424,230,090 股進(jìn)行測(cè)算，

本次現(xiàn)金分紅總金額預(yù)計(jì)為 254,538,054.00 元（含稅）。

   在分配預(yù)案披露至實(shí)施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)

激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市、減資等原因而發(fā)生變化的，將按照分配比例不

變的原則調(diào)整分配總額。

   二、履行的相關(guān)審議程序及意見

年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市

公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。該預(yù)案基于公

司實(shí)際情況，兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損

害公司及股東特別是中小投資者合法權(quán)益之情形。我們同意公司利潤(rùn)分配預(yù)案，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬定的 2023 年半

年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及

相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  三、其他說明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資

者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

   《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                     廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

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