漢嘉設計: 關于2023年半年度利潤分配預案的公告

證券代碼：300746               證券簡稱：漢嘉設計            公告編號：2023-033

                 漢嘉設計集團股份有限公司

(資料圖)

           關于 2023 年半年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   漢嘉設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召開的

第六屆董事會第七次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于 2023

年半年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議。現將該預案的基本情況公告如下：

   一、2023 年半年度公司財務概況

   根據公司 2023 年半年度財務報告，公司 2023 年上半年實現歸屬于上市公司

股東的凈利潤 20,240,754.49 元，2023 年上半年母公司實現凈利潤 26,136,867.94

元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并報表的未分配利潤為人民幣 472,453,467.46 元，

資 本 公 積 余 額 為 480,776,329.00 元 ； 母 公 司 報 表 的 未 分 配 利 潤 為 人 民 幣

   二、2023 年上半年利潤分配預案基本內容

   在重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續發展原則的基礎上，公司

董事會提出 2023 年上半年利潤分配預案如下：

   公司擬以現有總股本 225,738,328 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅

利 1.20 元（含稅），共分配現金紅利 27,088,599.36 元（含稅）；不以公積金轉增

股本；不送紅股；剩余未分配利潤結轉以后年度。

   在本分配預案實施前，若公司總股本發生變化的，公司將按分派總額不變的

原則相應調整利潤分配比例。同時，董事會提請股東大會授權董事會實施與本次

權益分派相關的具體事宜。

  三、相關說明

  （一）利潤分配預案的合法性、合規性

  本預案符合《公司法》《證券法》《企業會計準則》、證監會《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上

市公司現金分紅》和《公司章程》《未來三年（2021 年-2023 年）股東分紅回報

規劃》等有關利潤分配的原則及規定。

  （二）利潤分配預案與公司成長性的匹配性

  近年來，公司財務狀況良好，未分配利潤及資本公積金充裕。基于對公司未

來成長性的信心，秉持重視對投資者合理投資回報并兼顧公司經營發展的原則，

公司董事會提出前述 2023 年上半年利潤分配預案。本分配預案的制定與公司業

績成長性相匹配，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有利于與全體股東

分享公司成長的經營成果，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害小股東利益

的情形。

  該預案已經公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次會議審議通

過，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同

日在中國證監會指定創業板信息披露網站披露的相關公告。

  （三）其他說明

管理制度》《信息披露管理辦法》等相關規定做好信息保密工作，尚未發現信息

泄露或信息知情人進行內幕交易的情況。

在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

特此公告。

                   漢嘉設計集團股份有限公司董事會

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