觀熱點：中信證券: 中信證券股份有限公司第七屆董事會第四十五次會議決議公告

證券代碼：600030   證券簡稱：中信證券      公告編號：臨2022-069

(資料圖片僅供參考)

          中信證券股份有限公司

      第七屆董事會第四十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第四十五次會議通知

于2022年9月21日以專人送達或電子郵件方式發出，會議于2022年9月30日上午在

北京中信證券大廈10層2號會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，其中，非

執行董事宋康樂先生、付臨芳女士、趙先信先生、王恕慧先生、獨立非執行董事

周忠惠先生、李青先生、史青春先生以電話/視頻方式參會。本次董事會有效表

決數占公司董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。本次董事

會由公司董事長張佑君先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席會議。

  會議以記名投票方式表決，審議通過以下議案：

  一、同意《關于與中國中信集團有限公司續簽日常關聯/持續性關連交易框

架協議的預案》并提交公司股東大會非關聯/連股東審議

  表決情況：同意5票（公司董事長張佑君先生、非執行董事宋康樂先生、付

臨芳女士、趙先信先生回避表決），反對0票，棄權0票。本預案獲得通過，相關

關聯/連交易公告將于本次董事會決議公告同日發出。

  根據該預案：

  （一）擬同意公司與中國中信集團有限公司（以下簡稱中信集團）續簽《證

券和金融產品交易及服務框架協議》；追認、確認及批準公司向香港聯合交易所

有限公司（以下簡稱聯交所）申請豁免設定2023至2025年度自有資金和客戶資金

單日最高存款余額（關聯/連交易部分）上限。同意提請公司股東大會非關聯/連

股東審議前述續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》及其項下2023至2025

年度交易上限事項，授權公司任何一名董事：

交易及服務框架協議》進行相應修改，包括但不限于相關的年度交易上限；

務框架協議》及其項下2023至2025年度交易上限進行調整，并與中信集團簽署正

式協議。

  （二）同意公司與中信集團續簽《綜合服務框架協議》和《房屋租賃框架協

議》，并授權公司任何一名董事：

議》和《房屋租賃框架協議》的內容進行相應修改；

屋租賃框架協議》及其項下2023至2025年度的交易上限進行調整，并與中信集團

簽署正式協議。

  （三）同意董事會根據聯交所上市規則第14A章成立由公司全體獨立非執行

董事組成的獨立董事委員會，參考公司聘請的獨立財務顧問的建議，就《證券和

金融產品交易及服務框架協議》的相關內容向非關聯/連股東提供建議，包括但

不限于協議條款是否公平合理、符合公司及股東整體利益；相關日常關聯/持續

性關連交易是否符合市場慣例及一般商業條款；相關日常關聯/持續性關連交易

年度交易上限的擬定是否合理等方面。

  （四）授予公司經營管理層酌情決定及進行前述事項所有必需、適當的授權，

包括但不限于：回復聯交所對上述日常關聯/持續性關連交易提出的相關問題；

刊發相關公告及股東通函，向上海證券交易所（以下簡稱上交所）和聯交所提交

相關文件或資料；就上交所或聯交所對相關公告的任何事后審閱意見（如有）

                                 ，

對公告進行必要的修改或發出補充公告（如需要）；委聘中介機構，包括但不限

于委任新百利融資有限公司為獨立財務顧問，就《證券和金融產品交易及服務框

架協議》涉及的日常關聯/持續性關連交易向獨立董事委員會和非關聯/連股東提

供建議等事項。

  上述關聯/連交易已獲公司獨立非執行董事的事前認可并出具了獨立意見。

同時經公司董事會關聯交易控制委員會預審通過。

  二、同意《關于通過子公司對外投資的議案》

  表決情況：同意 5 票（公司董事長張佑君先生、非執行董事宋康樂先生、付

臨芳女士、趙先信先生回避表決），反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過，根

據該議案：

（有限合伙），出資金額為人民幣 1.41 億元。

于簽署有限合伙合同及提供相關文件等。

  上述關聯/連交易已獲公司獨立非執行董事的事前認可并出具了獨立意見。

同時經公司董事會關聯交易控制委員會預審通過。

     三、同意《關于申請上市證券做市交易業務資格的議案》

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。根據該議

案：

并開展該類業務（包括但不限于交易所債券做市交易等），辦理相關手續，并在

取得監管部門核準后依據相關法律法規及業務規則開展該類業務。

套方案及市場情況，在公司股東大會通過的年度自營投資額度范圍內，審慎決定

參與各項上市證券做市業務的資金規模。

  公司將根據監管批復情況，履行公司《章程》及經營范圍變更等審議程序。

     四、同意《關于授權召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

  《中信證券股份有限公司日常關聯/持續性關連交易公告》、公司獨立非執行

董事關于第七屆董事會第四十五次會議相關事項的事前認可及獨立意見將與本

公告同日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                             中信證券股份有限公司董事會

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標簽： 中信證券股份有限公司 中信證券