世界球精選！天澤信息: 第五屆董事會2022年第七次臨時會議決議公告

證券代碼：300209     證券簡稱：天澤信息       公告編號：2022-069

              天澤信息產業股份有限公司

(資料圖)

    第五屆董事會 2022 年第七次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天澤信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2022 年第

七次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 10 月 13 日以電子郵件

形式發出。本次會議于 2022 年 10 月 14 日以通訊方式召開。本次會議由公司董

事長肖四清先生主持，會議應到董事 7 名、實到董事 7 名，全體監事及高級管理

人員列席了會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規、規章、規范性文件

及《天澤信息產業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

本次會議經投票表決，審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的議案》

  為更加清晰的體現公司主營業務構成和公司發展戰略，突出有棵樹的企業品

牌，公司擬將全稱由“天澤信息產業股份有限公司”變更為“有棵樹科技股份有

限公司”（變更后的公司名稱以市場監督管理部門最終登記為準），公司簡稱由

“天澤信息”變更為“有棵樹”，證券代碼“300209”保持不變。

  公司獨立董事對本次變更公司名稱（含證券簡稱）相關事項發表了同意的獨

立意見。《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的公告》、《獨立董事關于第五

屆董事會 2022 年第七次臨時會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見 2022 年

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  二、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

  鑒于公司擬變更公司名稱、經營范圍等信息，公司根據《公司法》等相關法

律法規規定，相應修訂《公司章程》。

  《公司章程修訂對照表》、《公司章程》（2022年10月）、《獨立董事關于

第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關事項的獨立意見》的具體內容詳見2022

年10月15日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  三、審議通過《關于董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事

候選人的議案》

  為更加清晰的體現公司主營業務構成和公司發展戰略，突出有棵樹的企業品

牌，公司已決定對現有公司名稱（含證券簡稱）進行變更。有鑒于此，為更好適

應現階段生產經營及業務發展的實際需求，進一步完善公司治理，推進公司業務

發展，公司決定按照相關法律程序進行董事會、監事會提前換屆選舉。

  現持有公司 3%以上股份的股東肖四清先生提名肖四清先生、羅博先生、佘

嬋女士、肖燕女士為第六屆董事會非獨立董事候選人。經第五屆董事會提名委員

會審核，并征求董事候選人本人意見后，公司董事會同意提名肖四清先生、羅博

先生、佘嬋女士、肖燕女士為第六屆董事會非獨立董事候選人。4 位非獨立董事

候選人經過股東大會審議通過后，將成為公司第六屆董事會成員，任期為自公司

股東大會審議通過之日起三年。以上候選人簡歷詳見附件。

  公司獨立董事就本次董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事

候選人的提名程序和任職資格發表了同意的獨立意見，認為符合有關法律法規、

規范性文件和《公司章程》的規定。

               《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》、

《獨立董事關于第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關事項的獨立意見》具體

內容詳見2022年10月15日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相

關公告。

  非獨立董事候選人的表決情況分別如下：

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數

的二分之一。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，本議案尚需提請公司

立董事。

  四、審議通過《關于董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候

選人的議案》

  為更加清晰的體現公司主營業務構成和公司發展戰略，突出有棵樹的企業品

牌，公司已決定對現有公司名稱（含證券簡稱）進行變更。有鑒于此，為更好適

應現階段生產經營及業務發展的實際需求，進一步完善公司治理，推進公司業務

發展，公司決定按照相關法律程序進行董事會、監事會提前換屆選舉。

  現持有公司3%以上股份的股東肖四清先生提名劉燦輝先生、鄧路先生、彭

民先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。經第五屆董事會提名委員會審核，

并征求董事候選人本人意見后，公司董事會同意提名劉燦輝先生、鄧路先生、彭

民先生為第六屆董事會獨立董事候選人。3位獨立董事候選人在經深圳證券交易

所審核無異議并由股東大會審議通過后，將成為公司第六屆董事會成員，任期為

自公司股東大會審議通過之日起三年。以上候選人簡歷詳見附件。

  公司獨立董事就本次董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候

選人的提名程序和任職資格發表了同意的獨立意見，認為符合有關法律法規、規

范性文件和《公司章程》的規定。《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》、

《獨立董事關于第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關事項的獨立意見》具體

內容詳見2022年10月15日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相

關公告。

  獨立董事候選人的表決情況分別如下：

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  表決結果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權董事人數的100%；0名

反對，0名棄權，獲得通過。

  獨立董事的人數未低于公司全體董事總數的三分之一。根據《公司法》、

                                 《公

司章程》的規定，獨立董事候選人尚須深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審

核無異議后方可提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉，股東大會將以累積投

票方式選舉產生3名獨立董事。

  五、審議通過《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  經董事會研究，決定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）召開公司 2022 年第二

次臨時股東大會。具體內容詳見 2022 年 10 月 15 日刊登在中國證監會指定的創

業板信息披露網站的《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：本議案以 7 名同意，占出席會議有表決權董事人數的 100%；0

名反對，0 名棄權，獲得通過。

  特此公告

                             天澤信息產業股份有限公司

                                  董   事   會

                               二〇二二年十月十五日

附件：

               非獨立董事候選人簡歷

碩士，畢業于中歐國際商學院。主要任職情況如下：2010 年 4 月創辦深圳市有

棵樹科技有限公司，2010 年 4 月至今，擔任深圳市有棵樹科技有限公司執行董

事（或董事長）、總經理；2020 年 6 月至今，擔任天澤信息產業股份有限公司

董事長、總經理。

  截至本公告披露日，肖四清先生直接持有公司 39,361,465 股股份，占公司總

股本的 9.32%。肖四清先生為公司控股股東、實際控制人，與其他持有公司百分

之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，非失信被執行人。

大學金融學碩士，獲得深交所上市公司董事會秘書資格證書。主要任職情況如下：

至2022年5月，擔任深圳市有棵樹科技有限公司財稅法中心總監；2020年6月至

信息產業股份有限公司副董事長（或董事）、副總經理。

  截至本公告披露日，羅博先生通過公司員工持股計劃間接持有公司1,800,000

股股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東

之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲

戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司

規范運作》第3.2.3條所規定的情形，非失信被執行人。

畢業于中山大學。主要任職情況如下：2010年4月至今，擔任深圳市有棵樹科技

有限公司總裁兼董事長助理；2021年10月至今，擔任天澤信息產業股份有限公司

董事。

  截至本公告披露日，佘嬋女士未持有公司股份。佘嬋女士與公司控股股東、

實際控制人肖四清先生之間存在關聯關系，肖四清先生為佘嬋女士的配偶；除此

外，佘嬋女士與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過

中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定

的情形，非失信被執行人。

年9月至今，擔任長沙有棵樹電子商務有限公司執行董事兼總經理；2022年1月至

今，擔任天澤信息產業股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士為公司控股股東、

實際控制人肖四清先生的妹妹；除此外，肖燕女士與其他持有公司百分之五以上

股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板

上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，非失信被執行人。

                     獨立董事候選人簡歷

畢業于中南財經政法大學，湖南省科技廳特聘專家，于2015年1月取得深交所頒

發的《上市公司高級管理人員培訓結業證》。主要任職情況如下：1997年2月至

年7月，歷任財信證券有限責任公司財務分析和納稅籌劃專員、行業研究主管、

總裁辦副主任（主持工作）；2012年8月至2014年10月，于深圳證券交易所博士

后工作站工作（期間借調中國證監會擔任審核工作）；2014年11月至2020年1月，

于安信證券股份有限公司并購融資部擔任業務總監；2020年2月至今，于湖南財

政經濟學院會計學院擔任教師；2020年6月至今，擔任天澤信息產業股份有限公

司獨立董事；2020年8月至今，擔任鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事。

   截至本公告披露日，劉燦輝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控

制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，

非失信被執行人。

畢業于中國人民大學，University of Southern California訪問學者，于2014年

下：2010年7月至今，擔任北京航空航天大學經濟管理學院會計系教授、博士生

導師，北航深圳研究院副院長；2013年入選財政部全國會計領軍（后備）人才；

   截至本公告披露日，鄧路先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，非

失信被執行人。

歷。主要任職情況如下：2017年2月至2019年12月，擔任中大英才（北京）網絡

教育科技有限公司董事；2017年5月至2019年12月，擔任上海恒企教育培訓有限

公司董事；2016年1月至2022年4月，擔任開元教育科技集團股份有限公司（原長

沙開元儀器股份有限公司，下同）副總經理；2017年7月至2021年12月，擔任開

元教育科技集團股份有限公司董事；2019年4月至2022年4月，擔任開元教育科技

集團股份有限公司副總經理、董事會秘書。

  截至本公告披露日，彭民先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，非

失信被執行人。

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標簽： 天澤信息