環(huán)球關注：華融化學: 第一屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：301256        證券簡稱：華融化學          公告編號：2022-055

            華融化學股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議通知于

日 9:00 在新希望中鼎國際 18 樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。應出席會議的

董事有 6 名，實際出席會議的董事有 6 名。會議由董事長邵軍先生主持，公司監(jiān)事列

席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等相關法律法規(guī)，

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議表決方式為記名投票表決。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)審議，全體董事一致認為公司編制的《2022 年第三季度報告》符合法律、行政

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  公司 2022 年第三季度報告全文詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022 年第三

季度報告》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  經(jīng)審議，全體董事一致同意根據(jù)近期公司業(yè)務發(fā)展實際情況，調(diào)整公司經(jīng)營范圍、

修訂《公司章程》中的部分內(nèi)容，并提請股東大會授權董事會辦理章程修訂后的工商

變更事宜。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于修訂<華融化學股份有限公司

章程>的公告》，修訂后的章程詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《華融化學股份有限

公司章程》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

                                     ；

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《華融化學股份有限公司投資者關系管理制

度》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

                    ；

  經(jīng)審議，全體董事一致認為公司本次會計估計變更是根據(jù)《企業(yè)會計準則第 28

號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規(guī)定，結合公司業(yè)務發(fā)展實際情況

進行的合理變更，變更后的會計估計能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)

營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益

的情形。因此，同意本次會計估計變更。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于會

計估計變更的公告》。

  獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事

對公司第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  經(jīng)審議，全體董事一致同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司

增加使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度，增加額度不超過人民幣 8 億元（含

本數(shù)），用于購買滿足安全性高、流動性好的產(chǎn)品，有效期自股東大會審議通過之日

起至 2022 年年度股東大會之日，在前述額度及有效期內(nèi)可以滾動使用。詳見公司同

日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于增加使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度的公告》。

  獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事

對公司第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

  保薦機構發(fā)表了明確同意的核查意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《華泰聯(lián)合

證券有限責任公司關于華融化學股份有限公司增加使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

的額度的核查意見》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于增加 2022 年年度日常關聯(lián)交易預計的

公告》。

  關聯(lián)董事邵軍、李建雄回避本議案表決。

  獨立董事發(fā)表了明確的事前認可意見和獨立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的

《獨立董事對公司第一屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事

對公司第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

  保薦機構發(fā)表了明確同意的核查意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《華泰聯(lián)合

證券有限責任公司關于華融化學股份有限公司增加 2022 年年度日常關聯(lián)交易預計的

核查意見》

    。

  表決結果為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  經(jīng)審議，全體董事一致同意為支持公司及子公司業(yè)務發(fā)展，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資

金需求，公司及子公司增加向金融機構申請授信額度不超過人民幣 7 億元。額度期

限為自本次董事會審議通過之日起至 2022 年年度董事會召開日止，授信期限內(nèi)，授

信額度可循環(huán)使用。

  獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事對公

司第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通

知公告》。

  表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

金進行現(xiàn)金管理的額度的核查意見；

關聯(lián)交易預計的核查意見。

 特此公告。

                             華融化學股份有限公司

                                       董事會

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