世界速遞！水晶光電: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002273          股票簡(jiǎn)稱：水晶光電           公告編號(hào)：（2022）074 號(hào)

                浙江水晶光電科技股份有限公司

【資料圖】

               第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于

以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏

先生主持，第六屆監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及

公司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 《2022 年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：（2022）076 號(hào)），詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

   （一）回購股份的目的及用途

   基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為提升公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值，增

強(qiáng)投資者信心，同時(shí)進(jìn)一步健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性，

有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)

展，公司結(jié)合當(dāng)前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及未來的發(fā)展前景，決定擬使用自有資金通過集中競(jìng)價(jià)

方式回購公司部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）回購股份符合相關(guān)條件

   本次回購符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》第十條規(guī)

定的條件：

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）回購股份的方式、價(jià)格區(qū)間

  公司擬通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份。

  公司本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣 14 元/股（含），未超過董事會(huì)通過回購股份

決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。具體回購價(jià)格由公司董事會(huì)在回購實(shí)施期

間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生了送股、資本公積

金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股等其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購

股份價(jià)格上限。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）回購股份的種類、用途、數(shù)量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

  公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

  本次擬回購的股份將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

  本次擬回購的資金總額不低于人民幣 10,000 萬元（含）

                              、不超過人民幣 15,000 萬元（含）

                                                 ，

回購股份價(jià)格不超過人民幣 14 元/股（含）。在回購價(jià)格不超過人民幣 14 元/股的條件下，

若按回購資金總額上限人民幣 15,000 萬元測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量為 1071.4285 萬股，

約占公司目前總股本的 0.77%；若按回購資金下限人民幣 10,000 萬元測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股

份數(shù)量為 714.2857 萬股，約占公司目前總股本的 0.51%，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿

時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分

紅、配股等其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所

的相關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）回購股份的資金來源

  本次擬回購股份的資金來源為公司自有資金。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （六）回購股份的實(shí)施期限

案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順延，

順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。

  如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

 （1）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，亦即

回購期限自該日起提前屆滿；

 （2） 如公司董事會(huì)決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案

之日起提前屆滿。

  公司董事會(huì)將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

 （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自

原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

 （2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

 （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，

至依法披露之日內(nèi)；

 （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）辦理本次回購股份的具體授權(quán)事項(xiàng)

  為保證本次回購股份的順利實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次回購股份相關(guān)事項(xiàng)，包

括但不限于：授權(quán)公司管理層制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，

包括但不限于實(shí)施的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)

調(diào)整；辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

  本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：（2022）077 號(hào)）詳見信息披露媒體《證

券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn。

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    公司及子公司擬開展年累計(jì)金額不超過等值人民幣 10 億元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，公

司管理層就開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)出具可行性分析報(bào)告并提交董事會(huì)審議。《關(guān)于開展外

匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn。

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    同意公司及子公司自本次董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，年累

計(jì)金額不超過等值人民幣 10 億元。

   《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：（2022）078號(hào)）全文詳見信息披

露媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

    公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見和核查意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

    表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事林敏回避表決，同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    公司因生產(chǎn)所需，擬向公司之參股公司株式會(huì)社オプトラン購買鍍膜設(shè)備，交易總金額

為 60,630.00 萬日元（按 2022 年 10 月 24 日匯率約合人民幣 2,920.37 萬元）。該關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)詳見刊載于信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn

的《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)交易的公告》（公告編號(hào)：（2022）079 號(hào)）。

    公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核

查意見。內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

    三、備查文件

    特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 水晶光電 董事會(huì)決議