觀焦點：建科股份: 關于2022年三季度利潤分配方案的公告

證券代碼：301115              證券簡稱：建科股份       公告編號：2022-018

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實 、準確 、完整 ，沒有

虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 。

     常州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月

通過了《關于2022年三季度利潤分配方案的議案》，公司獨立董事對此發表了明

確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公告如

下：

   根據公司2022年三季度財務報告（未經審計），公司2022年1-9月合并報

表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤130,900,034.00元， 其中母公司2022年1-9月

實現凈利潤為85,904,200.42元。截至2022年9月30日，公司合并報表累計未分配

利潤為531,615,796.85元，母公司累計未分配利潤為267,457,877.91元。根據合并

報表和 母 公 司 報 表 中 可 供 分 配 利 潤 孰 低 原 則 ， 本 期 期 末 公 司 可 供 分 配

利 潤 為 267,457,877.91元。

     為積極回報股東、與股東分享公司發展的經營成果，在保證公司正常經營和

健康可持續發展的情況下，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董

事會擬定的2022年三季度利潤分配方案如下：

     擬以公司目前現有的總股本18,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現

金紅利人民幣3.5元（含稅），合計派發現金紅利人民幣6,300萬元（含稅）。本次

利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后年度。若

在分配方案實施前，公司總股本發生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權

登記日的總股本為基數，按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

等法律法規及《公司章程》等規定，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股

東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理性。

  （一）董事會意見

  公司于2022年10月25日召開了第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《

關于2022年三季度利潤分配方案的議案》，董事會認為：本次利潤分配方案符合《

上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》等

規定，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合

法性、合規性、合理性。同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （二） 監事會意見

  公司于2022年10月25日召開了第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《

關于2022年三季度利潤分配方案的議案》，監事會認為：公司2022年三季度利潤

分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規

及《公司章程》等規定，符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續、穩定、健

康發展，不存在損害股東利益的行為。同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （三） 獨立董事獨立意見

  獨立董事認為：本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市

公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市

公司規范運作》等法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司股東尤其是

中小股東利益的情形，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大股

東、投資者的利益和合理訴求，具備合法性、合規性、合理性。獨立董事一致同意

該事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 本次利潤分配方案須經股東大會審議，審議結果存在不確定性。敬請廣大投

資者謹慎決策，注意投資風險。

 特此公告。

              常州市建筑科學研究院集團股份有限公司董事會

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標簽： 利潤分配