全球頭條：佳 禾 食 品: 佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：605300    證券簡稱：佳 禾 食 品      公告編號：2022-036

              佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司

           第二屆董事會第五次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

   佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于

通知已于 2022 年 10 月 21 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董

事 7 人，實際出席董事 7 人（其中：通訊方式出席董事 4 人）。

   會議由董事長柳新榮主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于 2022 年第三季度報告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《佳

禾食品工業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

   特此公告。

                        佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司