當前視訊！榮盛發展: 2022年度第五次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：002146     證券簡稱：榮盛發展         公告編號：臨 2022-118 號

               榮盛房地產發展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度第

五次臨時股東大會于2022年10月31日下午在河北省廊坊市開發區祥

云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室召開。本次股東大會采用現場

會議和網絡投票相結合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共

份1,745,246,977股，占公司有表決權股份總數的40.1376％；通過網絡

投票的股東共31名，代表股份36,189,604股，占公司有表決權股份總

數的0.8323％。現場出席及參加網絡投票的中小股東及股東授權代理

人共32名，代表股份 36,209,604股，占公司有表決權股份總數的

人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。

   二、提案審議表決情況

   與會股東及股東代理人以計名投票方式逐項通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關于終止<榮盛房地產發展股份有限公司“創

享計劃”實施辦法（試行）>的議案》

                ；

   由于公司部分股東或其直系親屬過往屬于上述辦法中的跟投人，

構成與公司共同投資的關聯交易，出席本次股東大會的關聯股東耿建

明先生、劉山先生、鄒家立先生回避對本議案的表決。

   表決結果：同意 1,182,440,081 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 99.8475％；反對 1,806,500 股，占出席會議有效表決權股份總

數的 0.1525％；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的

   其中，中小股東的表決情況為：同意 34,403,104 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 95.0110％；反對 1,806,500 股，占出

席會議中小股東有效表決權股份總數的 4.9890％；棄權 0 股，占出席

會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000％。

   （二）審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》；

   獨立董事候選人金文輝先生的任職資格和獨立性已經深圳證券

交易所審核無異議。

   表決結果：同意 1,779,689,556 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 99.9019％；反對 1,745,525 股，占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0980％；棄權 1,500 股，占出席會議有效表決權股份總數的

   其中，中小股東的表決情況為：同意 34,462,579 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 95.1752％；反對 1,745,525 股，占出

席會議中小股東有效表決權股份總數的 4.8206％；棄權 1,500 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0041％。

   三、律師出具的法律意見書

   北京市天元律師事務所律師高媛、王君逸出席了本次股東大會并

出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、

召開程序符合法律、行政法規、

             《上市公司股東大會規則》和《公司

章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格

合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                   榮盛房地產發展股份有限公司

                       董 事 會

                    二〇二二年十月三十一日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 榮盛發展