新元科技: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300472      證券簡稱：新元科技         公告編號：臨-2022-

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  根據萬向新元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

五次會議決議，公司擬定于 2022 年 11 月 17 日召開 2022 年第二次臨時股東大

會。現將有關事項通知如下：

  一、召開本次股東大會的基本情況

十五次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議

案》。本次股東大會的召開符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規

定。

  （1）現場會議召開時間：2022年11月17日（星期四）14:00

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2022年11月17日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

日9:15—15:00期間的任意時間。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票結果為準。

  （1）截止本次股權登記日 2022 年 11 月 14 日下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其代理人，均有權以本通知

公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可

書面授權代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東），或在網

絡投票時間內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                         備注

提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                        目可以投票

                   非累積投票提案

       《關于子公司蕪湖萬向新元智能科技有限公司向銀行申

       請敞口授信的議案》

公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《萬向新元科技股份

有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告》及相關文件。

小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續。

   （2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

   法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；

   法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章

的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股

東股票賬戶卡辦理登記手續。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件三），以便登記確認。采取信函或傳真方式登記的須在 2022 年

海淀區學清路 8 號科技財富中心 B 座 12 層，萬向新元科技股份有限公司，聯系

人：秦璐，郵編 100192（信封請注明“股東大會”）。本次股東大會不接受電

話登記。

元科技股份有限公司，證券事務部。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項

   聯系地址：北京市海淀區學清路 8 號科技財富中心 B 座 12 層，萬向新元科

技股份有限公司，證券事務部

   聯系人：秦璐

   聯系電話：010-88121215

   傳真：010-88121215

   郵箱：newu@newu.com.cn

   本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理，出席現場會議的

股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時抵達會場，以便登記入

場。

   附件：

特此公告。

               萬向新元科技股份有限公司董事會

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：授權委托書

                  萬向新元科技股份有限公司

      茲委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席萬向新元科技股

份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的

各項議案按本授權委托書的指示行使投票表決權，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關文件。

      本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                         備注

提案

                    提案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

       《關于子公司蕪湖萬向新元智能科技有限公司向銀行申

       請敞口授信的議案》

注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項

選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上

或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

      委托股東姓名及簽章：           受托人簽名：

      身份證或營業執照號碼：          受托人身份證號碼：

      委托股東持股數：

      委托人股票賬號：

      委托日期：

說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

附件三：股東參會登記表

               萬向新元科技股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/               法人股東法定 代 表

法人股東營業執照號碼               人姓名

股東賬號                     持股數量

出席會議人員姓名/名稱              是否委托

代理人姓名                    代理人身份證號碼

聯系電話                     電子郵箱

聯系地址                     郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

說明：

之前以電子郵件、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記；

意向及要點，并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公

司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的

股東均能在本次股東大會上發言；

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標簽： 臨時股東大會 新元科技