世界看點：地鐵設計: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：003013         證券簡稱：地鐵設計             公告編號：2022-045

          廣州地鐵設計研究院股份有限公司

【資料圖】

    關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣州地鐵設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          ）第二屆董事會第九

次會議審議通過《關于擇期召開臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

年 10 月 26 日召開，審議通過《關于擇期召開臨時股東大會的議案》。

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   現場會議時間：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 15:00

   網絡投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月 5

日的交易時間，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022 年 12 月 5

日 9:15-15:00。

開。公 司將通 過深 圳證券 交易 所交易 系統 和互聯 網投 票系統 （地 址為：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投

票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止 2022 年 11 月 30 日下午 15:00

收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東

均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件一）；

  本次股東大會將審議《關于增加 2022 年度日常關聯交易預計的議案》，具體

內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加 2022 年度日常關聯交

易預計的公告》

      （公告編號：2022-041）。公司控股股東廣州地鐵集團有限公司為

關聯股東，需在本次股東大會上對本議案回避表決且不可接受其他股東委托進行

投票。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

              表一：本次股東大會提案編碼表

                                           備注

 提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

  上述提案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議審

議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 27 日在《證券時報》、

                                     《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相

關公告。

  上述提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

提案 1、2 屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票。提

案 1 涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人應回避表決。

  三、現場股東大會會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印

件及受托人身份證辦理登記手續。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托

書》（附件一）、《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。

  聯系人：許維、孫藝漢

  聯系電話：020-83524958

  傳    真：020-83524958

  電子郵箱：xxpl@dtsjy.com

  聯系地址：廣東省廣州市越秀區環市西路 204 號 2 樓投資和證券事務部

  四、參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公

告附件三。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：授權委托書；

  附件二：股東參會登記表；

  附件三：參加網絡投票的具體操作流程。

                          廣州地鐵設計研究院股份有限公司

                                  董   事   會

附件一：

                        授權委托書

       本人（本單位）                   作為廣州地鐵設計研究院股份

有限公司的股東，茲委托             先生/女士代表本人/本公司出席于 2022 年 12

月 5 日召開的廣州地鐵設計研究院股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，

并代表本人/本公司依照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有

權按自己的意愿表決。

       本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見

                                備注     同意   反對   棄權

提案                              該列打勾

                 提案名稱

編碼                              的欄目可

                                以投票

非累積投票提案

        《關于增加 2022 年度日常關聯交易預計

                 的議案》

   注：

股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

       委托人（簽名或蓋章）：

       委托人身份證號（或法人營業執照號）：

       委托人股東賬號：

       委托人持股數量：

受托人（簽名或蓋章）：

身份證號碼：

委托日期：

（授權委托書剪報、復印、或按以上方式自制均有效。）

附件二：

             廣州地鐵設計研究院股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                         □是      □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

以登記時間內公司收到為準。

     股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                            年   月   日

附件三：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2022 年 12 月 5 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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標簽： 臨時股東大會