世界今日?qǐng)?bào)丨宏英智能: 關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：001266   證券簡(jiǎn)稱：宏英智能     公告編號(hào)：2022-040

          上海宏英智能科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

   上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                         ）于 2022 年 12

 月 7 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)

 司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

      一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

 華人民共和國(guó)公司法》

          、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法

 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

      現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，會(huì)期半

 天。

      網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 23 日，其中：通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)表決（包含通訊方式）：包括本人出席以及通過(guò)填寫授

 權(quán)委托書授權(quán)他人出席，通過(guò)通訊方式參會(huì)或列席會(huì)議的人員視為參

 加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東大會(huì)

股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決

權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登

記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  上海宏英智能科技股份有限公司會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

                                   備注

提案

                  提案名稱           該列打勾的欄目

編碼

                                  可以投票

                  非累積投票提案

       關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職暨改選公司獨(dú)立董事及專

       門委員會(huì)委員的議案

屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。

   三、現(xiàn)場(chǎng)參與會(huì)議的股東登記辦法

  （一）登記方式

代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委

托人有效持股憑證和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

授權(quán)委托書（附件二）、證券賬戶卡、有效持股憑證和加蓋公司公章的

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

   （二）會(huì)議登記相關(guān)事項(xiàng)：

 （1）會(huì)議聯(lián)系地點(diǎn)：上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)九涇路 470 號(hào)滬松工業(yè) A

 區(qū)上海宏英智能科技股份有限公司

   聯(lián)系人：蔣秀雯

   聯(lián)系電話：021-3782 9918

   傳真：021-5186 2016

   郵 箱:smart@smartsh.com

   郵政編碼：201615

 （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前

半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)或以通訊方式登入網(wǎng)絡(luò)會(huì)議室辦理參會(huì)手續(xù)；

 （2）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

  新冠肺炎疫情防控期間，請(qǐng)各位股東、股東代理人關(guān)注防控政策，

鼓勵(lì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式或遠(yuǎn)程通訊方式參會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必

確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩等防護(hù)

用具，做好個(gè)人防護(hù)；會(huì)議當(dāng)日公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)

行體溫測(cè)量和登記，體溫正常、上海市健康碼“隨申碼”和防疫行程卡

均為綠色，且出示 24 小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明后方可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，否則不得

現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，請(qǐng)予以配合。

 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程詳見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋印章的第一屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決

議。

  特此公告。

  附件一：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

                         上海宏英智能科技股份有限公司

                                           董事會(huì)

附件一

           參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                              ，投票簡(jiǎn)稱

為“宏英投票”

      。

  本次會(huì)議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為同意、反對(duì)、

  棄權(quán)。

有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如

先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00—15:00；

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則

指引欄目查閱。

深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。

 附件二

              上海宏英智能科技股份有限公司

       茲委托          先生/女士代表我單位/個(gè)人出席上海宏英智能科技股

 份有限公司2021年年度股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知中列明事項(xiàng)、議 案、決議等進(jìn)

 行表決，有權(quán)代表我單位/個(gè)人簽署公司會(huì)議決議及其他有關(guān)文件。

       委托人對(duì)有關(guān)議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√” ）

                                     備注

提案

                    提案名稱          該列打勾的欄目

編碼

                                    可以投票

                     非累積投票提案

       關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職暨改選公司獨(dú)立董事及專

       門委員會(huì)委員的議案

 委托人簽名/蓋章：                     委托人證件號(hào)碼：

 委托人持股數(shù)：                       委托人證券賬戶號(hào)碼：

 受托人姓名：                        受托人身份證號(hào)碼：

 委托日期：2022年     月    日

 委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束止。

備注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”

                    “反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。

附件三：

            上海宏英智能科技股份有限公司

姓名 /公司名稱：

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)

照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：                 持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                 電子郵件：

聯(lián)系地址：

郵政編碼：                 是否本人參會(huì)：

                      代理人身份證

代理人姓名：

                      號(hào)碼：

  注：

之前送達(dá)或傳真（021-5186 2016）、信函的方式送達(dá)公司或以掃描二維碼完成股

東登記，本次股東大會(huì)不接受電話登記。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)