兆龍互連: 第二屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300913     證券簡稱：兆龍互連      公告編號：2022-058

【資料圖】

              浙江兆龍互連科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江兆龍互連科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三

次會議于 2022 年 12 月 12 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知

已于 2022 年 12 月 9 日以書面、電子郵件等方式發出。本次會議由公司董事長姚

金龍先生召集并主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人。公司

監事、高級管理人員及其他相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決

程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，形成如下決議：

資金的議案》

  同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項目中“年產 35 萬公里數據電

纜擴產項目”、“年產 330 萬條數據通信高速互連線纜組件項目”、“兆龍連接

技術研發中心建設項目”結項，并將節余募集資金 5,019.09 萬元（包含尚未支

付的合同余款、累計收到的理財收益凈額、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈

額，具體金額以轉出時專戶實際余額為準）用于永久補充流動資金。資金劃轉完

成后，公司將對相關募集資金專項賬戶進行銷戶處理。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。保薦機構招商證券股份有限

公司發表了同意的核查意見。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編

號：2022-060）、招商證券股份有限公司出具的《關于浙江兆龍互連科技股份有

限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意

見》。

  同意公司于 2022 年 12 月 28 日在公司會議室召開 2022 年第二次臨時股東大

會。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-061）。

     三、備查文件

  特此公告。

                          浙江兆龍互連科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：