環球百事通！中遠?？? 關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告

股票簡稱：中遠?？?ensp;     股票代碼：002401   編號： 2022-041

(資料圖片)

            中遠海運科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  中遠海運科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

                          ，擬為公

司董事、監事及高級管理人員責任保險（以下簡稱“責任保險”）。公

司全體董事、監事作為本次責任保險的被保險對象均已對本議案回避

表決，本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。具體

情況如下：

  一、責任保險方案

級管理人員

司報價確定）

年可續?；蛑匦峦侗＃?/p>

  二、授權投保事項

  為提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授

權公司管理層辦理投保相關事項（包括但不限定于確定其他相關責任

人員；確定保險公司；確定責任限額、保險費及其他保險條款；選擇

及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投

保相關的其他事項等），以及在董事、監事及高級管理人員責任保險合

同期滿時或之前辦理續保或重新投保等相關的事項。

  三、投保原因和目的

  購買董事、監事及高級管理人員責任保險，有利于進一步提升公

司治理水平，完善風險管控體系和機制，增強董監高履職實效，有效

維護公司和投資者的權益。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為，公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險，

有利于進一步完善公司風險控制體系，保障公司及全體董事、監事及

高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職

責。在審議此議案時，全體董事已回避表決，審議程序合法合規，不

存在損害公司利益和全體股東利益的情形。我們同意將該事項直接提

交公司股東大會審議。

  五、監事會意見

  公司監事會認為，此次購買董事、監事及高級管理人員責任保險

有利于完善公司風險控制體系，保障公司及全體董事、監事及高級管

理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責。該

事項的審議程序合法、合規，不存在損害公司利益和全體股東利益的

情形。

  六、備查文件

見》。

  特此公告。

                中遠海運科技股份有限公司

                    董事會

                 二〇二二年十二月十四日

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標簽： 責任保險