每日時(shí)訊!東方集團(tuán): 東方集團(tuán)第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600811       證券簡(jiǎn)稱：東方集團(tuán)      公告編號(hào)：臨 2022-113

                 東方集團(tuán)股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以通訊表決的

方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 8 日通過(guò)電話、

郵件等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 8 人，董事、副

總裁戴勝利先生因被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施缺席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付

現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并改以現(xiàn)金方式收購(gòu)聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨

關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-115）。

  關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對(duì)本議案的表決。

  表決結(jié)果：贊成 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

議案》

  公司全資子公司北京青龍湖嘉禾企業(yè)管理有限公司擬以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)聯(lián)合能

源集團(tuán)有限公司 25%股份。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)

聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司 25%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-116）。

  關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對(duì)本議案的表決。

  表決結(jié)果：贊成 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收

購(gòu)聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》，并授權(quán)董事長(zhǎng)在本次董事會(huì)結(jié)束

后確定公司臨時(shí)股東大會(huì)具體召開(kāi)時(shí)間，并向公司股東發(fā)出召開(kāi)公司臨時(shí)股東大會(huì)的

通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)等。

  表決結(jié)果：贊成 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 東方集團(tuán)