金科環境: 金科環境：2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688466     證券簡稱：金科環境        公告編號：2022-046

(資料圖片僅供參考)

              金科環境股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 22 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京東路 1 號摩托羅拉大廈 A 座 16

層金科環境會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         8

普通股股東所持有表決權數量                          52,170,000

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               50.7687

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，由董事長張慧春先生主持。本次會議采取

現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

副總經理黎澤華先生、崔紅梅女士、財務總監譚婷女士列席了本次會議。

  其中，部分董事、監事及高級管理人員因疫情原因通過視頻方式參加會議。

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                         同意           反對          棄權

     股東類型                     比例        比例         比例

                  票數                票數        票數

                              （%）       （%）        （%）

     普通股       52,170,000     100   0    0    0        0

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                 同意              反對       棄權

      議案名稱

序號              票數        比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

      部分募投

      項目的議

        案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

三、   律師見證情況

 律師：孫筱、李月

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資

格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規及《公司

章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

 特此公告。

                     金科環境股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會