榮聯科技: 第六屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002642        證券簡稱：榮聯科技            公告編號：2022-083

              榮聯科技集團股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開情況

   榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆董

事會第二十二次會議通知于2022年12月24日以書面及郵件通知的方式發出，全體

董事確認收到該通知并豁免本次董事會提前5日通知。第六屆董事會第二十二次

會議于2022年12月27日在公司8層會議室以現場與通訊表決同時進行的方式召

開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、行

政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

   二、審議情況

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事張亮先生、王東輝先

生依法回避表決。

   公司根據日常經營的需要，預計 2023 年度公司及下屬控股子公司與關聯方

日常關聯交易總額為 4,620 萬元，其中預計 2023 年度與關聯方濟寧高新控股集

團有限公司全年關聯交易總額不高于人民幣 2,000 萬元；與關聯方極道科技（北

京）有限公司全年關聯交易總額不高于人民幣 2,100 萬元；與關聯方北京優創聯

動科技有限公司全年關聯交易總額不高于人民幣 520 萬元。具體規格、數量以雙

方簽訂的合同為準。

   公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容和《關于

同意提交股東大會審議。

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為提高公司決策效率，滿足公司全資子公司日常經營和業務發展的需要，公

司預計 2023 年度擬為部分全資子公司提供擔保總額度不超過人民幣 7.40 億元。

實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保種類包括但不限于一般保證、連

帶責任保證。上述 7.40 億元人民幣擔保額度將滾動使用，包括本次董事會之前

為本次被擔保方經公司股東大會審議通過的已生效并正在執行的擔保、原有擔保

的展期或續保，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度。

  本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議批準。本次預計的擔保額度可使用

有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年。超出本次預計擔保額度的擔保，

公司將根據有關規定另行履行決策程序。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     為高效合理利用銀行的信貸服務，構建公司運營資金保證體系，公司（含控

股子公司）2023 年度擬向各商業銀行申請總額度不超過人民幣 20 億元（含外幣

授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯

票、商業承兌匯票保貼、信用證、票據貼現、保函、國內信用證項下福費廷等業

務。

     董事會同意公司經營管理層根據實際經營的需要，在上述總額度內有計劃地

開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務，并同意將該議案提交股東大會審議。總

額度有效期為自公司股東大會審議通過日起 12 個月內。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    為進一步提高公司現有資金使用效率，降低財務費用，在確保不影響日常業

務開展的情況下，公司及控股子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣 2.5 億元

（含）投資安全性高、流動性好、低風險的穩健理財產品，不包括向銀行等金融

機構購買以匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品，并授權公司管理層負

責辦理具體投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署

等。

    公司獨立董事對本議案發表了明確的獨立意見，具體內容和《關于使用閑置

自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、

                           《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 10 號——股份變動管理》等相關法規的最新修訂，公司擬

對《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》進行相應完

善和修訂，涉及本制度的后續各章節、條款序號以及引用其他條款的序號同步調

整順延。

    修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    董事會同意公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議公司本次董事會提

請股東大會審議的議案。

    《 關 于 召 開 2023 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

特此公告。

                   榮聯科技集團股份有限公司董事會

                     二〇二二年十二月二十八日

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