每日速看!冠城大通: 冠城大通第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600067    證券簡稱：冠城大通       公告編號：臨2022-060

              冠城大通股份有限公司

 第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）公司第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議于 2022 年 12 月 22 日

以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于 2022 年 12 月 27 日以通訊方式進行表決。

  （三）本次會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。

  二、董事會會議審議情況

  （一）議案名稱和表決結(jié)果

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

的議案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

委員會工作細則>的議案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

作細則>的議案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

案》

  表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

  （二）議案內(nèi)容

  參照2022年新修訂的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司章程指

引》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司對公司章程作相應(yīng)修訂。

  詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)

站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于修訂<冠城大通股份有限公司章程>的公告》。

修訂后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，董事會同意公司

對《冠城大通股份有限公司股東大會議事規(guī)則》作相應(yīng)修訂。

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，董事會同意公司

對《冠城大通股份有限公司董事會議事規(guī)則》作相應(yīng)修訂。

  參照新修訂的《上市公司獨立董事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司對《冠

城大通股份有限公司獨立董事制度》作相應(yīng)修訂。

  參照《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要

求》、新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司對

《冠城大通股份有限公司對外擔保管理辦法》作相應(yīng)修訂。

   《關(guān)于修訂<冠城大通股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司董事會審計委員會工作細則》作相應(yīng)修訂。

   《關(guān)于修訂<冠城大通股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司董事會提名委員會工作細則》作相應(yīng)修訂。

作細則>的議案》

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司董事會投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則》作相應(yīng)修訂。

的議案》

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》作相應(yīng)修訂。

  參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、新修訂的《冠城大通股份有限公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司對《冠城大通股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦

法》作相應(yīng)修訂。

議案》

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》作相應(yīng)修訂。

  參照相關(guān)規(guī)定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司對《冠

城大通股份有限公司信息披露管理條例》作相應(yīng)修訂。

  前述議案2至12相關(guān)制度修訂具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、

《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于修訂公

司相關(guān)制度的公告》。修訂后的相關(guān)制度已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

 特此公告。

                           冠城大通股份有限公司

                                董事會

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