鄭中設計: 第四屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002811     證券簡稱：鄭中設計           公告編號：2022-060

債券代碼：128066     債券簡稱：亞泰轉債

              深圳市鄭中設計股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市鄭中設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會

議于 2022 年 12 月 29 日以現場及通訊表決方式在公司四樓會議室召開，因審議

事項緊急，經全體董事同意豁免臨時董事會提前通知時限的要求，會議通知已于

  本次會議應出席董事 7 名，實際出席會議董事 7 名。獨立董事靳慶軍先生、

章順文先生、陳燕燕女士以通訊方式參加表決。本次會議由公司董事長鄭忠先生

主持，監事會全體成員及部分高管列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

  經審議，董事會認為：截至2022年12月29日，公司股票已出現連續三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格8.77元/股的90%，即

  經綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司

長期穩健發展的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修

正“亞泰轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（即2022年12月30日至2023年6

月29日），如再次觸發“亞泰轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從2023年6月30日開始計算，若再次觸

發“亞泰轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是

否行使“亞泰轉債”轉股價格的向下修正權利。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關

于不向下修正“亞泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-061）。

  三、備查文件

  特此公告。

                         深圳市鄭中設計股份有限公司董事會

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