大連友誼: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

                                       大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  證券代碼：000679         股票簡(jiǎn)稱：大連友誼              編號(hào)：2023—003

           大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   大連友誼(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)九屆十六次董事

會(huì)決議，決定于 2023 年 1 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議

的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）召集人：公司董事會(huì)，2023 年 1 月 4 日公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   （三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 20 日 9:15

—15:00 期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召 開 。 公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行投票，如果同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 1 月 13 日（星期五）

   （七）出席對(duì)象：

                                   大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省大連市沙河口區(qū)星海廣場(chǎng) B3 區(qū) 35-4 號(hào)公建公司會(huì)議

室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

     提案編碼          提案名稱                      該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

  本議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，上述議案的具體內(nèi)容，

詳見公司于 2023 年 1 月 5 日刊登在《中國證券報(bào)》、

                              《證券時(shí)報(bào)》、

                                    《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

具的授權(quán)委托書（詳見附件 2）、出席人身份證進(jìn)行登記；

附件 2）、代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 1 月 13 日、16 日 9:00――15:30

  （三）登記地點(diǎn)：大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)部

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：0411-82802712

                                 大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

  聯(lián)系傳真：0411-82802712

  聯(lián)系人：楊浩

  （五）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件 1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程”。

  六、備查文件

  特此公告。

                             大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                                      大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

   （二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

   （三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                                           大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

   附件 2：

                           授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托先生            （女士）代表我單位（個(gè)人）出席大連友誼（集

   團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

        委托人（簽名）：                   委托人證件號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：                    委托人股東帳號(hào)：

        代理人（簽名）：                   代理人證件號(hào)碼：

        委托時(shí)間：      年   月   日       有效期限：

        委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：

                                             備注

提案編碼               提案名稱                    該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                           目可以投票

             非累積投票提案

   說明：

                           、“棄權(quán)”的對(duì)應(yīng)空格內(nèi)打“√”

                                         。

   對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表

   決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案

   的表決意見為準(zhǔn)。

                             大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

附件 3：出席股東大會(huì)回執(zhí)

                  出席股東大會(huì)回執(zhí)

致：大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司

  截止 2023 年   月    日，我單位（個(gè)人）持有大連友誼（集團(tuán)）

股份有限公司股票          股，擬參加公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 出席人簽名：

 股東賬號(hào)：

 股東簽署：

     （蓋章）

  注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 大連友誼