全球熱點(diǎn)！中孚信息: 中孚信息2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：300659      證券簡稱：中孚信息          公告編號：2023-001

              中孚信息股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

司”）董事會(huì)以公告方式向全體股東發(fā)出召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日下午 14:30 在濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金谷 A1-5 號樓 25 層元亨會(huì)議

室召開，同時(shí)以遠(yuǎn)程視頻會(huì)議形式設(shè)立分會(huì)場。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東的委托代理人 11 人，代表股份 96,748,785

股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.7374％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，

占上市公司總股份的 41.6286％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 2,446,200 股，占上市公司總股份的

   本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長魏東曉先生主持。公司董事、監(jiān)事、

董事會(huì)秘書及高級管理人員以現(xiàn)場、遠(yuǎn)程視頻會(huì)議的方式出席了本次會(huì)議，公司

聘請的見證律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合國家有關(guān)法

律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了《關(guān)于注

銷部分股票期權(quán)、回購注銷部分限制性股票的議案》。

  表決結(jié)果：同意96,748,785股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意7,876,256股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  公司聘請的北京海潤天睿律師事務(wù)所的律師陳爍、趙妍出席了本次 會(huì)議并

出具如下法律意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的

人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、

                        《證券法》和公司現(xiàn)行章

程的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

  四、備查文件

時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                           中孚信息股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)