雙林股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|環球新資訊

證券代碼：300100            證券簡稱：雙林股份      公告編號：2023-010

【資料圖】

           寧波雙林汽車部件股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，寧波雙林汽車部件股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決定于 2023 年 2 月 6 日（星

期一）下午 14：00 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通

知如下：

   一、本次會議召開的基本情況：

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定

   （1）現場會議召開時間：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:00 開始

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 6 日，其中：

   ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 6 日

   ② 通過互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       （1）截至 2023 年 1 月 31 日（星期二）15:00 深圳證券交易所收市時，在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東；

       （2）公司董事、監事及高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

       二、會議審議事項：

                      表一：本次股東大會提案編碼

                                            備注：該列打勾

提案編碼                     提 案 名 稱

                                            的欄目可以投票

非累積投票提案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

        的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務

        指標的影響及填補回報措施、相關主體承諾的議案

                                     》的議案      √

        關于授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事項

        的議案

    以上議案已經公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第十次會議審

議通過，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網的相關公告。

    上述議案 1 至議案 10 為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的

三分之二以上通過。其中議案 2 須逐項表決。

    上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票。（注：中小投資者是指除以下

股東之外的公司其他股東：1、單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；2、

持有公司股份的公司董事、監事、高級管理人員。）

    三、會議登記事項

    本次股東大會現場登記時間為 2023 年 2 月 3 日

                               （星期五）上午 9:00 至 11:30，

下午 13:30 至 17:00；采用信函或郵件方式登記的須在 2023 年 2 月 3 日下午 17:00

之前送達或郵件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

   上海青浦區北盈路 202 號，寧波雙林汽車部件股份有限公司證券部。

   （1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續。

   （3）異地股東可采用信函或郵件的方式登記（登記時間以收到郵件或信函

時間為準)，股東仔細填寫《參會股東登記表》

                    。請發送郵件后電話確認。

   （4）公司不接受股東電話、傳真方式登記。

   出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會議地

點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（網址:http//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體

操作流程見附件一。

   五、其他注意事項：

   聯系人：朱黎明、夏青青

   聯系電話：0574-83518938

公司傳真：0574-82552277

六、備查文件

特此公告！

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附件三：2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

                         寧波雙林汽車部件股份有限公司

                               董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作

流程如下：

   一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的投票程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  四、網絡投票其他注意事項

易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投

票結果為準。

在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于

該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

附件二：

         寧波雙林汽車部件股份有限公司

                   身份證號碼/企

姓名或名稱

                   業營業執照號碼

 股東賬號               持股數量

 聯系電話               電子郵箱

 聯系地址               郵   編

是否本人參會              備   注

  附件三：

                 寧波雙林汽車部件股份有限公司

  寧波雙林汽車部件股份有限公司：

       茲委托_________________ (先生/女士）身份證號碼：___________________ 代表本人/

  本單位出席寧波雙林汽車部件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照本授權委托

  書代為行使表決權。授權期限自委托書簽署之日起至該次會議結束時止。本人/本單位對該

  次大會的審議事項表決如下：

                                              備注：該列        表決意見

提案

                     提 案 名 稱                  打勾的欄目

編碼                                                    同意    反對    棄權

                                              可以投票

非累積投票提案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告的議

        案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行

        性分析報告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公

        司主要財務指標的影響及填補回報措施、相關主體承諾的議案

                                     》的議案      √

        關于授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債

        券具體事項的議案

   說明：

   的表決票無效。

   委托人簽名（蓋章）：                        法定代表人(簽字）：

   委托人證件號：                           委托人持股數：

   受托人簽名：                            受托人身份證號碼：

   委托日期：

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標簽： 臨時股東大會 雙林股份