廣汽集團: 廣汽集團2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次A、H股類別股東會決議公告_天天速看料

A 股代碼：601238         A 股簡稱：廣汽集團       公告編號：2023-014

H股代碼：02238           H 股簡稱：廣汽集團

(資料圖片)

債券代碼: 122243         債券簡稱: 12 廣汽 02

               廣州汽車集團股份有限公司

      及 2023 年第一次 A、H 股類別股東會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 20 日

(二)    股東大會召開的地點：廣州市天河區珠江新城興國路 23 號廣汽中心 32

    樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

 其中：A 股股東人數                                      151

       境外上市外資股股東人數（H 股）                            1

 其中：A 股股東持有股份總數                        5,279,545,614

       境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）               1,580,826,580

份總數的比例（%）                                         65.40

其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                             50.33

       境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                     15.07

      出 席本次 A 股類別股東會的股東及股東代理人共 151 人，代表股份

的股東人數 148 人，所持有表決權的股份數 72,492,950 股，占公司 A 股股份總

數的比例 0.98%。

      出席本次 H 股類別股東會的股東及股東代理人共 1 人，代表股份

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，曾慶洪董事長主持，采取現場加網絡投票方式

（適用 A 股股東）召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》

規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  丁宏祥、董事管大源因其他公務，未出席本次股東大會；

  本次股東大會；

  師、H 股過戶處卓佳證券有限公司分別以視頻形式參加會議。

二、         議案審議情況

(一)        非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                 同意                           反對                    棄權

                 票數            比例             票數         比例         票數         比例

                               （%）                       （%）                   （%）

      A股     5,255,040,428     99.5358     24,505,086    0.4641          100   0.0001

      H股     1,447,011,670     91.5351     125,056,910   7.9109   8,758,000    0.5540

 普通股合        6,702,052,098     97.6922     149,561,996   2.1801   8,758,100    0.1277

  計：

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                  同意                         反對                    棄權

                   票數             比例          票數         比例         票數         比例

                                  （%）                    （%）                   （%）

      A股       5,279,223,377     99.9939      322,137    0.0061        100     0.0000

      H股       1,572,068,580     99.4460            0    0.0000   8,758,000    0.5540

 普通股合計：        6,851,291,957     99.8676      322,137    0.0047   8,758,100    0.1277

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                  同意                         反對                    棄權

                   票數             比例          票數         比例         票數         比例

                                  （%）                    （%）                   （%）

  A股     5,279,219,077   99.9938    326,437     0.0062         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合計：   6,851,287,657   99.8675    326,437     0.0048    8,758,100    0.1277

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                      反對                     棄權

             票數           比例         票數         比例          票數         比例

                          （%）                   （%）                    （%）

  A股     5,279,217,177   99.9938    328,337     0.0062         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合計：   6,851,285,757   99.8675    328,337     0.0048    8,758,100    0.1277

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                      反對                     棄權

             票數           比例         票數         比例          票數         比例

                          （%）                   （%）                    （%）

  A股     5,279,187,677   99.9932    357,837     0.0068         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合計：   6,851,256,257   99.8671    357,837     0.0052    8,758,100    0.1277

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                      反對                      棄權

             票數          比例          票數          比例          票數        比例

                         （%）                     （%）                   （%）

  A股     5,276,668,735   99.9455    2,876,079    0.0545         800    0.0000

  H股     1,541,458,901   97.5097   39,367,679    2.4903           0    0.0000

普通股合計：   6,818,127,636   99.3841   42,243,758    0.6158         800    0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                        反對                      棄權

             票數           比例           票數          比例          票數         比例

                          （%）                      （%）                    （%）

  A股     5,276,929,135    99.9504     2,615,679    0.0495         800     0.0000

  H股     1,539,396,501    97.3792    33,330,079    2.1084    8,100,000    0.5124

 普通股合    6,816,325,636    99.3579    35,945,758    0.5240    8,100,800    0.1181

  計：

  股票期權激勵計劃相關事宜的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                         反對                     棄權

              票數            比例           票數         比例          票數        比例

                            （%）                     （%）                   （%）

   A股     5,276,924,735    99.9504     2,620,079    0.0496        800     0.0000

   H股     1,547,496,501    97.8916    33,330,079    2.1084           0    0.0000

普通股合計：    6,824,421,236    99.4759    35,950,158    0.5240        800     0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                        反對                     棄權

               票數           比例           票數        比例          票數         比例

                            （%）                    （%）                    （%）

   A股     5,276,668,735    99.9454    2,876,079    0.0545         800     0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                      反對                 棄權

              票數          比例          票數        比例       票數        比例

                          （%）                   （%）                （%）

   A股    5,276,929,135   99.9504   2,615,679    0.0495    800      0.0001

  股票期權激勵計劃相關事宜的議案

 審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                      反對                 棄權

              票數          比例          票數        比例       票數        比例

                          （%）                   （%）                （%）

   A股    5,276,924,735   99.9503   2,620,079    0.0496    800      0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                      反對                 棄權

             票數          比例          票數         比例       票數        比例

                         （%）                    （%）                （%）

   H股    1,539,251,717   97.5062   39,367,679   2.4938        0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                      反對                 棄權

                       票數           比例            票數        比例           票數        比例

                                    （%）                     （%）                    （%）

           H股      1,545,289,317   97.8887   33,330,079     2.1113            0    0.0000

       股票期權激勵計劃相關事宜的議案

       審議結果：通過

     表決情況：

       股東類型                 同意                         反對                     棄權

                       票數           比例            票數        比例           票數        比例

                                    （%）                     （%）                    （%）

           H股      1,545,289,317   97.8887   33,330,079     2.1113            0    0.0000

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案              議案名稱                         同意                      反對                     棄權

序號                                   票數           比例          票數          比例         票數      比例

                                                  （%）                     （%）                （%）

     司章程》的議案

     案）及其摘要的議案

     考核管理辦法的議案

     授權人士全權辦理公司第四期股票

     期權激勵計劃相關事宜的議案

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

     本次會議提請審議的議案，已全部獲審議通過。

     三、     律師見證情況

律師：謝發友、王志強

  本次股東大會的見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法

律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股

東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、

表決結果合法有效。

特此公告。

                   廣州汽車集團股份有限公司董事會

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標簽： 廣汽集團 股東會決議 臨時股東大會