天安新材: 天安新材關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的公告

證券代碼：603725     證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 天安新材          公告編號(hào)：2023-005

(相關(guān)資料圖)

              廣東天安新材料股份有限公司

       關(guān)于終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

              暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   廣東天安新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬終止實(shí)施 2021

      年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；

  ?   回購(gòu)注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 2,418,000 股；

  ?   本次回購(gòu)限制性股票的價(jià)格：3.64 元/股。

  公司于 2023 年 1 月 30 日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)

第五次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)

注銷(xiāo)限制性股票的議案》。公司因部分激勵(lì)對(duì)象離職及終止實(shí)施 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廣東天安新材料股份有

限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）

等相關(guān)規(guī)定，需對(duì) 110 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的合計(jì) 2,418,000 股限

制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、2021 年限制性股票已履行的決策程序和信息披露情況

九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘

要的議案》及相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)出具

了相關(guān)核查意見(jiàn)，上海市錦天城律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象

有關(guān)的任何異議。公司于 2021 年 2 月 20 日披露了《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明和核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：

《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公

司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理公司股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，詳見(jiàn)公司于

人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-018）。

會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公

司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，上海市錦天城律師事務(wù)所

出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股份登記手續(xù)，以 3.74 元/股的價(jià)格向 114 名激勵(lì)對(duì)象

授予登記限制性股票 409 萬(wàn)股，詳見(jiàn)公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，獨(dú)

立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上海市錦天城律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

告》（公告編號(hào)：2022-058），并于 2022 年 6 月 27 日完成了 1,672,000 股限制

性股票的注銷(xiāo)手續(xù)。注銷(xiāo)完成后，公司注冊(cè)資本由 209,442,000 元變更為

第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注

銷(xiāo)限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上海市錦天城律

師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

     二、本次終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原

因、數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源

  （一）終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因

  由于目前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與公司制定《激勵(lì)計(jì)劃》時(shí)發(fā)生了較

大的變化，繼續(xù)推進(jìn)和實(shí)施《激勵(lì)計(jì)劃》已難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。經(jīng)

公司董事會(huì)審慎論證后，同意終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并回購(gòu)注

銷(xiāo) 108 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解除限售的 2,400,000 股限制性股票，與之配套的

《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等文件一并終止。

充分考慮行業(yè)、市場(chǎng)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過(guò)優(yōu)化薪酬體系、完善績(jī)效考核

制度等方式調(diào)動(dòng)管理層和核心骨干的積極性，繼續(xù)研究推出其他有效的激勵(lì)方式，

健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”規(guī)定，激

勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃中的 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)資格，故公司決定對(duì)上述

銷(xiāo)。

  （二）回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量

  本次共回購(gòu)注銷(xiāo) 110 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

  （三）回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整說(shuō)明

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，

若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股、派息等

影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票

的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

  調(diào)整方法如下：

  P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)

整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由 3.740 元/股調(diào)整為 3.640 元/股。在本次回購(gòu)注銷(xiāo)辦

理完成前，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮

股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格的事項(xiàng)，公司對(duì)尚未解除限售的限

制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格以調(diào)整后的價(jià)格為準(zhǔn)。

  （四）回購(gòu)資金來(lái)源

  本次預(yù)計(jì)支付的回購(gòu)資金總額為人民幣 8,801,520.00 元，全部以公司自有

資金支付。若回購(gòu)價(jià)格因利潤(rùn)分配等事項(xiàng)后續(xù)發(fā)生調(diào)整，以調(diào)整回購(gòu)價(jià)格后的回

購(gòu)資金總額為準(zhǔn)。

  三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司的股份總數(shù)變動(dòng)如下：

    證券類(lèi)別     變更前數(shù)量（股）        變更數(shù)量（股）       變更后數(shù)量（股）

  無(wú)限售條件流通股     205,352,000        0           205,352,000

  有限售條件流通股      2,418,000     -2,418,000           0

     合計(jì)        207,770,000    -2,418,000      205,352,000

  以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司

上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  四、終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的影響及后續(xù)安排

  本次終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票，符合相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)

定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行勤勉職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定對(duì)終止本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，對(duì)于與激勵(lì)對(duì)象離職相關(guān)的股份支付費(fèi)用不予確認(rèn)，

對(duì)于本次終止實(shí)施的部分原本應(yīng)在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用將加速計(jì)

提。本激勵(lì)計(jì)劃的終止實(shí)施及限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及

股東權(quán)益產(chǎn)生重大影響，最終股份支付費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所

出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

  公司擬終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的事項(xiàng)，

符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定，回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、終止程序合法合規(guī)，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉

盡職，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股

東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意終止實(shí)施 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的相關(guān)事宜，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事

會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)

原因、價(jià)格、數(shù)量及涉及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，認(rèn)為：公司終止實(shí)施

符合有關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是

中小股東利益的情形。鑒于公司繼續(xù)實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)

到預(yù)期的激勵(lì)目的和激勵(lì)效果，本次終止實(shí)施有利于保護(hù)公司及公司員工的合法

利益，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)。因此監(jiān)事會(huì)一

致同意終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并回購(gòu)注銷(xiāo)相應(yīng)限制性股票。

  七、律師意見(jiàn)

  上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次終止實(shí)施 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃及回購(gòu)注銷(xiāo)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，尚需提交公司股東大

會(huì)審議；公司本次終止實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)

量、回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》、公司章程的相關(guān)規(guī)定，不

存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，公司尚需按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露

義務(wù)，辦理已回購(gòu)股票的注銷(xiāo)登記及減少注冊(cè)資本等手續(xù)。

特此公告。

        廣東天安新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 回購(gòu)注銷(xiāo) 激勵(lì)計(jì)劃